Mantan eksekutif kripto tersebut sebelumnya ditangkap di Polandia pada tahun 2021 atas masalah terkait tetapi dibebaskan setelah 40 hari.

Pihak berwenang Polandia dilaporkan telah menangkap mantan kepala bursa kripto WEX yang berbasis di Rusia di pusat Warsawa menyusul permintaan ekstradisi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Pria tersebut, yang hanya disebutkan sebagai Dmitry V. karena undang-undang setempat, diduga terlibat dalam penipuan dan pencucian uang saat mengelola WEX — penerus BTC-e — bursa kripto terbesar Rusia sebelum bangkrut pada tahun 2018, Reuters dan media Polandia Rzeczpospolita melaporkan pada tanggal 6 Desember.

Sumber: Reuters

Baca juga: Korea Utara Diduga Menyamar sebagai Mantan Kontraktor untuk Retas Radiant Capital Senilai $50 Juta

Dmitry V., mantan CEO bursa kripto Rusia WEX, ditangkap di Polandia dan saat ini ditahan sambil menunggu proses ekstradisi ke Amerika Serikat. Jika diekstradisi, ia berpotensi menghadapi dakwaan yang dapat berujung pada hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Dmitry V., yang berkewarganegaraan Rusia, memiliki riwayat penangkapan di berbagai negara. Ia pernah ditangkap di Polandia pada Agustus 2021 tetapi dibebaskan setelah 40 hari atas keputusan pengadilan. Pada 2022, ia kembali ditangkap di Bandara Zagreb, Kroasia, atas permintaan ekstradisi dari Kazakhstan. Sebelumnya, pada 2019, ia ditangkap oleh otoritas Italia namun segera dibebaskan setelah terungkap adanya kesalahan dalam permintaan ekstradisi.

Kasus ini terkait dengan hilangnya sekitar $450 juta dari bursa kripto WEX, yang menjadi perhatian internasional dan mendorong berbagai negara untuk meminta ekstradisi Dmitry V.

WEX adalah bursa “gelap” terkenal yang dilaporkan tidak memiliki pemeriksaan identitas sama sekali dan menerima dana dari sejumlah peretas kripto ternama, termasuk dari bursa kripto awal Mt. Gox .

Bursa kripto WEX, sebelumnya dikenal sebagai BTC-e, memproses lebih dari $9 miliar transaksi dari lebih dari satu juta pengguna, termasuk dari Amerika Serikat. Mantan kepala WEX, Alexander Vinnik, yang dikenal sebagai “Tuan Bitcoin,” mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang dari 2011 hingga 2017.

Vinnik ditangkap pada Juli 2017 saat berlibur di Yunani. Setelah menjalani hukuman dua tahun di penjara Prancis, ia diekstradisi ke Amerika Serikat pada 2022, di mana ia menghadapi dakwaan tambahan terkait kejahatan pencucian uang.

Kesimpulan Cryptoiz

Dmitry V., mantan CEO bursa kripto Rusia WEX, ditangkap oleh otoritas Polandia di Warsawa atas permintaan ekstradisi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Ia diduga terlibat dalam penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan hilangnya sekitar $450 juta dari WEX, penerus bursa BTC-e yang terkenal di Rusia. Jika diekstradisi ke AS, Dmitry V. dapat menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun.

Penangkapan ini bukan yang pertama kali bagi Dmitry V. Sebelumnya, ia ditangkap di Polandia pada 2021, di Kroasia pada 2022, dan di Italia pada 2019, tetapi dibebaskan dalam setiap kasusnya akibat kesalahan prosedur atau keputusan pengadilan. WEX, yang memiliki reputasi sebagai “bursa gelap”, dilaporkan menerima dana dari peretas terkenal, termasuk dari dana yang dicuri dari bursa Mt. Gox.

Kasus ini juga terkait erat dengan Alexander Vinnik, mantan kepala BTC-e, yang dikenal sebagai “Tuan Bitcoin”. Vinnik ditangkap pada 2017 di Yunani, kemudian diekstradisi ke Prancis dan menjalani hukuman penjara dua tahun sebelum diekstradisi ke Amerika Serikat pada 2022. Vinnik mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang antara 2011 hingga 2017 melalui BTC-e.

Kasus Dmitry V. dan Alexander Vinnik menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh bursa kripto tanpa pengawasan regulasi. Kedua figur ini dianggap memainkan peran besar dalam pencucian uang internasional, menarik perhatian otoritas global yang kini bekerja sama untuk menangkap dan mengadili mereka.