Kantor Jaksa Penuntut Umum kota Córdoba di Argentina telah mendakwa 12 orang sehubungan dengan skema Onecoin Ponzi. Delapan dari mereka telah ditangkap.

Kantor Kejaksaan Umum untuk Kejahatan Kompleks di kota Córdoba, Argentina, memerintahkan penangkapan 12 orang yang terkait dengan penipuan Onecoin Ponzi pada hari Kamis; beberapa outlet berita lokal melaporkan. Skema yang berbasis di Bulgaria telah digambarkan sebagai salah satu penipuan terbesar dalam sejarah kripto, setelah meraup sekitar $ 4 miliar dari operasi.

Unit Investigasi Kejahatan Kompleks polisi setempat melakukan beberapa penggerebekan sebelum menangkap terdakwa serta mengumpulkan bukti kejahatan tersebut.

Di antara delapan orang yang ditangkap adalah Edgar Moreno, pembawa acara radio dan jurnalis terkenal dari Córdoba yang memulai bisnis terkait Onecoin dan operasi real estat di Panama beberapa waktu lalu, menurut media lokal. Yang lainnya adalah Gustavo Adolfo Amuchástegui, Andrés Matías López, Mariana Noel López, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia, dan Ricardo Beretta. Juga didakwa adalah pendiri Onecoin Ruja Ignatova, alias Cryptoqueen, yang masih buron.

Kantor Kejaksaan meluncurkan penyelidikan terhadap skema Onecoin Ponzi setelah menerima pengaduan dari seorang korban yang mengatakan bahwa dia memberikan sekitar $ 70.000 kepada promotor Onecoin. Mereka menghubunginya pada tahun 2018 untuk meyakinkannya untuk berinvestasi di Onecoin, bersikeras bahwa nilainya akan berlipat ganda pada Januari 2019. Setelah beberapa pertemuan dan beberapa janji, korban menginvestasikan lebih dari $ 70.000 untuk memperoleh cryptocurrency yang tidak pernah ada.

Sejumlah promotor Onecoin telah ditangkap di beberapa negara, termasuk Italia dan Singapura. Pada awal Juli, dua operator Onecoin ditemukan tewas di Meksiko. Konstantin Ignatova, saudara laki-laki Ruja, ditangkap di Bandara Internasional Los Angeles pada Maret tahun lalu. Dia mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang dan konspirasi melakukan penipuan kawat pada bulan Oktober.

Meskipun banyak penangkapan, promotor Onecoin dilaporkan masih mempromosikan skema Ponzi dan menipu investor di seluruh dunia. Sebuah film sedang dibuat tentang skema Onecoin Ponzi yang dibintangi Kate Winslet, berdasarkan kisah nyata dari korban Onecoin lainnya.