Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) mengonfirmasi dalam siaran pers pada hari Senin bahwa Olumide Osunkoya mengaku bersalah karena mengelola jaringan ATM kripto yang tidak terdaftar di seluruh Inggris, dengan total transaksi sebesar £2,6 juta antara tahun 2021 dan 2023.

Menyusul permohonan tersebut, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) mengungkapkan bahwa Osunkoya mengoperasikan mesin yang tidak terdaftar meskipun ditolak persetujuannya pada tahun 2021, gagal melakukan uji tuntas yang diperlukan terhadap pelanggan.

Operasi ATM Kripto Tak Terdaftar milik Olumide Osunkoya

Jaringan ATM kripto Olumide Osunkoya yang terdiri dari setidaknya 11 mesin, yang beroperasi di sejumlah toko serba ada di Inggris, memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual aset digital tanpa pengawasan regulasi.

Penyelidik menemukan bahwa mesin tersebut memfasilitasi transaksi senilai lebih dari £2,6 juta ($3,5 juta) antara tahun 2021 dan 2023.

Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Osunkoya gagal melakukan uji tuntas pelanggan yang diperlukan, seperti memverifikasi sumber dana, yang menimbulkan kecurigaan bahwa mesin tersebut digunakan untuk pencucian uang dan penggelapan pajak.

Meskipun ditolak pendaftarannya pada FCA pada tahun 2021, Osunkoya terus beroperasi dan memperluas jaringan menggunakan alias palsu untuk menghindari deteksi. Dia juga memalsukan dokumen dalam upaya menutupi kegiatannya dan menipu regulator.

Selain operasi ATM yang tidak terdaftar, Osunkoya juga didakwa memiliki harta kekayaan kriminal, termasuk uang tunai senilai £19.540 ($26.165), yang diyakini merupakan hasil dari operasi kripto ilegalnya. Penjatuhan hukuman akan dilaksanakan di Southwark Crown Court di kemudian hari.

Kasus Pidana Pertama di Inggris Terhadap Jaringan ATM Kripto Ilegal

Kasus ini menandai contoh pertama penuntutan pidana yang dilakukan oleh FCA untuk aktivitas kripto yang tidak terdaftar berdasarkan Peraturan Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, dan Transfer Dana (Informasi tentang Pembayar) 2017 (MLR) .

Sumber: legislation

Selain itu, ini adalah pertama kalinya seseorang didakwa karena mengoperasikan jaringan ATM kripto ilegal di Inggris. Saat ini tidak ada operator ATM kripto legal di negara ini.

Baca Juga: Peringatan FTC: Waspada Terhadap Penipuan ATM Bitcoin yang Kian Meningkat dan Merugikan