Volume transaksi kripto ilegal kemungkinan telah mencapai $51 miliar pada tahun 2024, menurut perkiraan terbaru dari Chainalysis. Namun, pangsa penggunaan kripto untuk aktivitas ilegal dibandingkan dengan total pasar kripto telah turun ke level terendah dalam tiga tahun terakhir, Pada tahun sebelumnya, volume kripto terlarang tercatat sekitar $41 miliar. Namun, angka tersebut dapat meningkat hingga $10 miliar lagi, seiring dengan tren historis dan identifikasi lebih banyak alamat terlarang, menurut laporan Chainalysis yang dirilis pada 15 Januari.
Tahun 2024 kemungkinan akan menjadi tahun rekor untuk arus masuk ke pelaku ilegal, mengingat angka-angka ini merupakan estimasi batas bawah berdasarkan alamat terlarang yang telah kami identifikasi sejauh ini, tulis Chainalysis dalam blognya, Perusahaan juga mencatat bahwa angka totalnya kemungkinan akan meningkat dalam satu tahun ke depan karena proses identifikasi lebih banyak alamat ilegal dan aktivitas historisnya akan dimasukkan ke dalam data perkiraan mendatang.
Sumber: Chainalysis
Pasar kripto bangkit kembali pada tahun 2024 setelah kelesuan yang dimulai pada paruh kedua tahun 2022, dengan dana yang diperdagangkan di bursa AS dan terpilihnya Donald Trump membantu mendorong pasar ke nilai puncak lebih dari $3,9 triliun pada pertengahan Desember, Meskipun penggunaan kripto meningkat, pangsa volume kripto ilegal di pasar tahun lalu turun menjadi 0,14% dibandingkan dengan 0,61% pada tahun 2023 — level terendah sejak tahun 2021, yaitu 0,12%.
Sumber: Chainalysis
memperkirakan pangsa ini akan meningkat seiring waktu, kata Chainalysis. Meskipun secara historis, angka ini secara konsisten tetap di bawah 1%.
Chainalysis melaporkan bahwa kelompok kejahatan terorganisasi transnasional semakin memanfaatkan kripto untuk mendukung aktivitas ilegal seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan satwa liar.
Menurut laporan tersebut, hampir $11 miliar dari total $40,9 miliar volume kripto ilegal pada tahun lalu diterima oleh dompet yang terlibat dalam aktivitas seperti peretasan, pemerasan, perdagangan, atau penipuan, serta mereka yang menyediakan layanan pendukung untuk kejahatan tersebut.
Stablecoin tetap menjadi jenis kripto yang paling banyak digunakan untuk memindahkan dana ilegal, mencakup hampir dua pertiga dari volume terlarang. Namun, Chainalysis juga mencatat bahwa stablecoin mendominasi volume transaksi kripto secara keseluruhan, dengan kontribusi sekitar 77% dari total aktivitas pasar kripto.
Kesimpulan Cryptoiz
Berdasarkan laporan terbaru dari Chainalysis, volume transaksi kripto ilegal diperkirakan mencapai $51 miliar pada tahun 2024. Meskipun demikian, pangsa aktivitas ilegal dibandingkan dengan total volume pasar kripto telah menurun ke level terendah dalam tiga tahun terakhir, yakni hanya 0,14% pada 2024 dibandingkan 0,61% pada 2023. Penurunan ini mencerminkan bahwa meskipun penggunaan kripto secara global meningkat, proporsi yang digunakan untuk aktivitas ilegal tetap relatif kecil dan konsisten di bawah 1% secara historis.
Namun, laporan ini juga menggarisbawahi bahwa kelompok kejahatan terorganisasi transnasional semakin memanfaatkan kripto untuk aktivitas seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan satwa liar. Stablecoin menjadi alat utama untuk pergerakan dana ilegal, mencakup hampir dua pertiga dari volume transaksi terlarang. Di sisi lain, stablecoin juga mendominasi volume transaksi pasar kripto secara umum, berkontribusi sekitar 77%.
Tahun 2024 diprediksi menjadi rekor baru untuk arus masuk dana ke aktivitas ilegal, seiring dengan identifikasi lebih banyak alamat terlarang dan aktivitas historis yang terus ditambahkan ke dalam data. Meskipun risiko ini meningkat, transparansi teknologi blockchain tetap memberikan peluang besar untuk mendeteksi dan melacak aktivitas ilegal secara lebih efektif.
