Beberapa tahun terakhir industri crypto telah menjadi topik utama di seluruh lanskap ekonomi global. Tetapi masih mengalami hambatan dari berbagai aspek. Pada 1 Oktober, United States Department of Justice mengajukan tuntutan pidana terhadap empat eksekutif platform trading BitMEX – termasuk pendirinya, Arthur Hayes – karena melanggar violating the Bank Secrecy Act/Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Salah satu eksekutif yang dipermasalahkan telah ditangkap, menurut pernyataan DOJ.
Selain itu, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) juga mengajukan tindakan; penegakan hukum sipil terhadap BitMEX dan tiga eksekutifnya karena melanggar peraturan Anti-money laundering.
Badan pengatur mengklaim bahwa BitMEX dan petinggi-petingginya telah terlibat dalam aktivitas terlanggar selama bertahun-tahun, seperti menggunakan kebijakan Anti-money laundering yang lemah dan kebijakan Know Your Customer (KYC) yang dapat dieksploitasi oleh pelaku ‘jahat’ menggunakan berbagai metode seperti VPN untuk menutupi identitas virtual mereka.
Juga, perlu dicatat bahwa BitMEX secara terbuka mempromosikan di situs webnya bahwa; ia terdaftar di Seychelles dan memiliki kantor di tujuan utama seperti Hong Kong dan New York.
Eksekutif BitMEX diserang
Sebagai permulaan, situs web BitMEX secara tegas mengiklankan fakta bahwa “Tidak diperlukan nama asli atau verifikasi lanjutan lainnya” untuk menggunakan platform ini.
Laporan menunjukkan fakta bahwa BitMEX sudah banyak peringatan untuk melakukan koreksi tetapi pihak BitMEX memilih untuk tidak memperdulikannya, sehingga para eksekutif sekarang menghadapi dakwaan yang berat.
Surat dakwaan Departemen Kehakiman membuat masing-masing terdakwa menghadapi hukuman 10 tahun penjara.
Tindakan regulasi bisa menjadi pengubah permainan untuk industri crypto
Tuduhan terhadap BitMEX serius dan menjadi kasus yang menarik untuk desentralisasi.
Jika tata kelola didesentralisasi, tidak ada otoritas pengendali yang dapat ditargetkan oleh regulator untuk penegakannya. Tindakan pengaturan apa pun terhadap BitMEX kemungkinan akan menyebabkan protokol yang ada terdesentralisasi lebih cepat dan protokol masa depan segera didesentralisasi.
