Binance, sebagai pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan internasional, sepakat untuk mengalirkan dana sebesar $4,3 miliar setelah mencapai kesepakatan pembelaan dengan Hakim AS, Richard Jones.
Penyelesaian ini menandai salah satu perjanjian terberat dalam sejarah hukum industri kripto. Sebelumnya, jaksa telah mendorong pengadilan AS untuk memberlakukan denda terhadap pertukaran mata uang kripto ini.Selain denda yang substansial, Binance juga menyetujui pengawasan oleh monitor eksternal, dan pendirinya Changpeng Zhao, yang dikenal sebagai CZ, diharuskan untuk mengundurkan diri.Richard Teng, Kepala Pasar Regional Global Binance, telah ditunjuk sebagai CEO Wakil Hukum Binance. Pengacara perusahaan juga menegaskan kebanggaan mereka atas upaya peningkatan kepatuhan yang telah diterapkan.CZ siap menerima hukuman pada bulan April dan dihadapkan pada hukuman penjara sekitar 18 bulan. Meskipun ada usaha untuk memperoleh izin meninggalkan AS sebelum hukuman dijatuhkan, mantan CEO tersebut tetap berada di bawah tahanan di wilayah Amerika Serikat. Kesepakatan pembelaan Changpeng Zhao akhirnya disetujui oleh pengadilan pada bulan Desember 2023.Kasus Binance telah menjadi sorotan utama dalam industri kripto pada akhir 2023. Kasus ini telah lama diselidiki oleh beberapa regulator AS.SEC pada bulan Juni sebelumnya telah mengajukan tuntutan perdata terhadap Binance dan pendirinya, Zhao, dengan tuduhan menciptakan Binance.US sebagai bagian dari jaringan penipuan untuk menghindari undang-undang sekuritas yang dirancang untuk melindungi investor AS.CFTC pada bulan Maret 2023 juga telah mengajukan tuntutan perdata terhadap Binance, dengan tuduhan gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah pendanaan teroris.Binance dihadapkan pada tiga tuntutan pidana karena melanggar undang-undang anti pencucian uang AS, dengan tuduhan konspirasi dan pelanggaran Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, menurut catatan pengadilan.Sementara itu, Zhao telah mengakui bersalah atas pelanggaran pencucian uang sebagai bagian dari kesepakatan luas yang dicapai perusahaan dengan otoritas AS.
