Bitfinex mengharapkan menyelesaikan penyerahan dokumen ke New York Attorney General (NYAG) dalam beberapa minggu mendatang, rintangan prosedural yang akan menggerakkan penyelidikan jaksa penuntut negara atas dugaan $ 850 juta ditutup-tutupi Tether.
Charles Michael, pengacara Steptoe yang mewakili terdakwa Bitfinex, mengatakan kepada pengadilan hari Selasa bahwa perusahaan induk iFinex telah “memproduksi sejumlah besar materi” untuk NYAG. Dia mengatakan pembaruan berikutnya akan datang dalam 30 hari.
Dokumen-dokumen itu dapat menjelaskan kejadian keuangan iFinex yang bungkam. Jaksa negara bagian New York menuduh pada April 2019 bahwa Bitfinex mencatat kerugian $ 850 juta dengan mengisi pembukuannya dengan pinjaman Tether besar-besaran. iFinex telah melawan dakwaan tersebut di depan Mahkamah Agung negara bagian.
NYAG telah memperjuangkan dokumen-dokumen itu sejak pertengahan 2019. Kemudian, Hakim Joel Cohen memerintahkan iFinex untuk terus menyerahkan dokumen tentang dugaan penutupan, hanya untuk dibatalkan satu bulan kemudian oleh hakim banding, setidaknya sampai sidang pengadilan banding lengkap dapat diselesaikan. Perusahaan tersebut kemudian diminta untuk terus menyerahkan dokumen oleh pengadilan banding penuh.
Berapa lama yang tersisa dalam fase produksi dokumen masih harus dilihat. Jaksa New York mengatakan pada pertengahan Desember bahwa penyerahan dokumen itu akan selesai “dalam beberapa minggu mendatang,” juga.
