Anggota majelis tinggi di parlemen Kazakhstan, Senat, baru-baru ini mengadopsi undang-undang baru yang dirancang untuk meningkatkan pencegahan pencucian hasil kejahatan dan pendanaan terorisme. Ketentuan utama yang diadopsi dengan undang-undang baru berkaitan dengan pembentukan lembaga hukum ‘pejabat publik’ dan audit keuangan mereka.

Amandemen telah dirancang untuk meningkatkan kerangka anti pencucian uang negara secara keseluruhan dan beberapa di antaranya menyangkut platform cryptocurrency. Sebuah laporan oleh Sputnik Kazakhstan mengungkapkan bahwa penulis telah mengusulkan “untuk mengatur operasi penyedia aset virtual.”

Selama sesi pleno, Senator Olga Perepechina mencatat bahwa badan hukum yang menerbitkan aset digital, mengatur perdagangan mereka serta mereka yang menyediakan layanan untuk pertukaran mata uang kripto menjadi uang tunai, barang berharga, dan properti lainnya saat ini berada di luar cakupan sistem pemantauan keuangan.

Menurut Perepechina, ini mengarah pada penyebaran kejahatan terkait pencucian uang dan pendanaan teroris dan juga perluasan ekonomi bayangan. Penjahat, termasuk teroris, didorong untuk menggunakan aset digital dan sarana elektronik di pemukiman mereka, deputi itu memperingatkan.

Olga Perepechina mengingatkan bahwa Kazakhstan mengadopsi undang-undang yang mengatur teknologi digital pada Juni tahun ini. Ini memungkinkan penerbitan dan sirkulasi aset digital di negara tersebut dan di Astana International Financial Center ( AIFC ). Para pembuat undang-undang sekarang ingin membuat entitas yang melakukan kegiatan semacam itu diawasi secara finansial.

Ketentuan baru akan mewajibkan perusahaan crypto untuk memberi tahu badan pemerintah masing-masing saat memulai atau menghentikan operasi mereka. Rencananya, Kementerian Pengembangan Digital, Dirgantara, dan Industri Pertahanan akan bertindak sebagai regulator utama.

Usulan lainnya adalah untuk memperluas kekuasaan Badan Pemantau Keuangan, dengan memberikannya akses tak terbatas ke daftar badan hukum negara, misalnya. Perepechina percaya ini diperlukan untuk memastikan transparansi informasi resmi tentang kepemilikan legal organisasi bisnis.

Sejauh menyangkut investasi kripto, pihak berwenang baru – baru ini memberlakukan batasan jumlah mata uang kripto yang boleh dibeli oleh investor non-profesional di bursa domestik yang terdaftar di pusat keuangan di Nur-Sultan. Regulator menjelaskan pembatasan dengan alasan kebutuhan untuk melindungi individu pribadi dari paparan risiko yang terkait dengan aset digital.