DoJ AS menerbitkan Kerangka Kerja Penegakan Cryptocurrency, menjelaskan pandangan dan tindakannya untuk menangani aktivitas kriminal pada ayat crypto.
Department of Justice Amerika Serikat memusatkan perhatian pada ayat-kripto; dan bagaimana cara mengontrol ekosistem itu. Pada 8 Oktober 2020, Jaksa Agung AS merilis laporan yang berbicara tentang bahaya yang terkait dengan adopsi cryptocurrency dan ekspektasi DOJ dalam hal ini.
The ” Cryptocurrency Enforcement Framework “ adalah dokumen setebal 83 halaman yang diterbitkan oleh Attorney General’s Cyber Digital Task Force.
The Cyber Digital Task Force berpendapat bahwa laporan tersebut dapat menjadi referensi bagi DOJ dan lembaga lain; untuk menyesuaikan prosedur mereka berdasarkan rekomendasi dan peringatan yang disajikan di dalamnya.
Dokumen ini memiliki 3 bagian:
Bagian I: Masalah Dengan Cryptocurrency
Bagian pertama membuat katalog kejahatan yang terkait dengan cryptocurrency. Menurut Cyber Digital Task Force, ada tiga kelompok atau kategori utama di mana penggunaan cryptocurrency ilegal dapat dibingkai:
- Transaksi keuangan yang terkait dengan tindakan kejahatan: Misalnya, mendanai terorisme , membeli persediaan untuk kelompok teroris, pemerasan, dll.
- Pencucian uang dan perlindungan aktivitas yang sah dari pajak, pelaporan, atau persyaratan hukum lainnya: Misalnya, apa yang dituduhkan oleh John McAfee.
- Kejahatan yang secara langsung melibatkan pasar cryptocurrency itu sendiri: Misalnya, penipuan, cryptojacking , serangan phishing , dll.
Bagian II: Upaya Memerangi Penggunaan Cryptocurrency Secara Ilegal
Bagian kedua berbicara tentang upaya saat ini yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melawan ancaman ini. DoJ, SEC, CFTC, FBI, CIA, OFAC, OCC, IRS, FinCEN, dll., Semuanya bekerja sama untuk mencegah penggunaan cryptocurrency oleh penjahat.
Mereka menjelaskan bahwa upaya FinCEN sangat penting dalam perjuangan memberikan transparansi yang lebih besar di lanskap.
Bagian III: Masa Depan
Bagian ketiga membahas apa yang ada dalam pikiran DOJ di masa mendatang. Tim menjelaskan bahwa mereka akan mencari mekanisme untuk mengontrol aktivitas beberapa layanan yang baru-baru ini berkembang pesat di ekosistem kripto: Exchange, kasino, kiosks, layanan anonimisasi seperti mixer atau gelas, exchange dengan sedikit atau tanpa KYC, dll.
Dokumen tersebut juga memiliki sisi positif. DoJ menyadari bahwa cryptocurrency dapat memainkan peran penting dalam mengubah lanskap keuangan global.
