Para penipu meyakinkan para korban untuk mentransfer jutaan dolar ke rekening bank AS tersebut, yang kemudian digunakan untuk mencuci dana terlarang tersebut.
Pihak berwenang Amerika Serikat menangkap dua orang yang dituduh mendalangi skema pencucian uang, yang melibatkan penyaluran lebih dari $73 juta melalui lembaga keuangan AS dan akhirnya mengubah dana tersebut menjadi Tether
Departemen Kehakiman memungkinkan pada hari Jumat bahwa Daren Li, 41, ditangkap di bandara Atlanta pada 12 April, dan Yicheng Zhang, 38, ditahan di Los Angeles pada hari Kamis. Surat dakwaan yang menuntut pasangan tersebut dibuka di pengadilan California pada hari Kamis, mengungkapkan dugaan peran mereka dalam skema tersebut.
Li, Zhang, dan kelompok mereka diduga menjalankan jaringan kriminal transnasional yang mencuci jutaan orang dari penipuan kripto ‘penyembelihan babi’, di mana penipu mendapatkan kepercayaan korban, meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam jumlah besar, dan kemudian menghilang bersama dana tersebut.
Para terdakwa diduga menginstruksikan rekan konspirator untuk membuka rekening bank AS atas nama perusahaan cangkang. Para penipu meyakinkan para korban untuk mentransfer jutaan dolar ke rekening bank AS tersebut, yang kemudian digunakan untuk mencuci dana terlarang tersebut.
Menurut Departemen Kehakiman, uang tersebut kemudian disebar ke berbagai rekening bank domestik dan internasional. DOJ berkata,
Skema penipuan ini melibatkan lebih dari $73 juta pencucian melalui lembaga keuangan AS ke rekening bank di Bahama dan dikonversi ke aset virtual USDT, atau Tether. Dompet mata uang kripto yang terlibat dalam skema ini menerima lebih dari $341 juta aset virtual.
Daren Li dan Yicheng Zhang menghadapi dakwaan berkonspirasi untuk melakukan pencucian uang dan enam dakwaan pencucian uang internasional. Jika terbukti bersalah, mereka dapat menerima hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan, yang berpotensi total 140 tahun penjara.
Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco, dalam sebuah pernyataan, mengakui tantangan yang ditimbulkan oleh penipuan cryptocurrency tetapi menegaskan komitmen untuk meminta pertanggungjawaban pelaku.
Penipuan pemotongan babi telah menjadi hal yang menguntungkan bagi para penjahat online. Pada bulan November 2023, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyita $9 juta dari skema yang memangsa lebih dari 70 warga negara AS. Karena frekuensi dan tingkat keparahannya yang semakin meningkat, jenis penipuan ini telah menimbulkan peringatan di kalangan anggota parlemen dan regulator dalam beberapa bulan terakhir.
Regulator telah meningkatkan upaya untuk mengekang penipuan kripto dan insiden terkait di pasar. Hal ini dapat dilihat dari usulan peraturan dan pedoman industri yang dikeluarkan oleh pihak berwenang . Meskipun upaya untuk melindungi investor dan melestarikan aset digital dipuji, beberapa peraturan dapat menjadi batu sandungan bagi pengembangan sektor ini.
