Salah satu pendiri bursa derivatif cryptocurrency, BitMEX, menyerahkan diri kepada otoritas AS untuk menghadapi tuduhan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank pada hari Senin.

Ben Delo melakukan perjalanan dari Inggris ke AS dan muncul di hadapan Hakim Hakim Sarah L. Cave dalam persidangan jarak jauh di mana dia mengaku tidak bersalah, menurut catatan pengadilan umum.

Dia kemudian dibebaskan dengan jaminan $ 20 juta, pada hari Senin, dengan konferensi status ditetapkan untuk Mei, menurut catatan pengadilan. Bloomberg lebih lanjut melaporkan bahwa Delo akan diizinkan untuk kembali ke Inggris dengan syarat jaminannya.

Delo, dengan pendiri BitMEX Arthur Hayes dan Samuel Reed, didakwa melanggar BSA dan konspirasi untuk melanggar BSA Oktober lalu oleh Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (Department of Justice and Commodity Futures Trading Commission).

Karyawan pertama BitMEX, Gregory Dwyer, juga didakwa.

Di bawah BSA, lembaga keuangan diharuskan memberikan dokumentasi kepada regulator dengan transaksi di atas $ 10.000. Tujuannya adalah untuk mencegah pencucian uang tunai dalam jumlah besar di bank dan di tempat lain.

“Tuduhan terhadap Ben tidak berdasar dan mewakili penjangkauan yang tidak beralasan oleh otoritas AS,” Rachel Miller, juru bicara Delo, mengatakan kepada Bloomberg. “Ben bermaksud untuk membela diri dari dakwaan dan membersihkan namanya di pengadilan.”