India dikabarkan sedang menyelidiki apakah pertukaran cryptocurrency global Binance memiliki peran dalam skema pencucian uang Tiongkok yang melibatkan aplikasi taruhan.

Direktorat Penegakan Negara (ED), sebuah lembaga penegak hukum di bawah Kementerian Keuangan India, telah memanggil eksekutif Binance untuk diinterogasi, menurut orang-orang yang meminta untuk tidak diidentifikasi karena masalah tersebut masih dalam penyelidikan.

Kasus ini berpusat di sekitar aplikasi taruhan yang dijalankan oleh operator Cina. Mereka diduga meraup lebih dari 10 miliar rupee selama 10 bulan terakhir. Mereka dicurigai mencuci sebagian uang melalui pertukaran kripto lokal India Wazirx, yang diakuisisi oleh Binance pada 2019.

Menanggapi berita tersebut, Binance mengatakan dalam sebuah pernyataan:

“Kami tidak menerima panggilan pada bulan Juni atau Juli tahun ini. Sesuai info yang tersedia di domain publik, panggilan diarahkan hanya ke Wazirx.”

Binance melanjutkan: “Kami bekerja sama dengan regulator, penegak hukum, dan pemimpin industri di seluruh dunia untuk memajukan keamanan dan keberlanjutan industri sambil memberikan layanan dan perlindungan terbaik kepada pengguna kami.”

Semakin banyak regulator di seluruh dunia yang telah memperingatkan Binance tentang beroperasi di yurisdiksi mereka tanpa izin. Mereka termasuk regulator di Malaysia, Jepang, Inggris, Kepulauan Cayman, Hong Kong, Thailand, Jerman, dan Lithuania.

Mengomentari pengawasan peraturan yang meningkat, CEO Binance, Changpeng Zhao, mengatakan bahwa perusahaan sedang mencari CEO dengan latar belakang yang kuat dan Binance ingin dilisensikan di mana-mana untuk menjadi lembaga keuangan.