Pada Agustus 2016 hacker mentransfer sekitar $ 12 juta dari dompet yang terhubung ke Bitfinex, di mana 120.000 Bitcoin dicuri.
Menurut tweet yang diposting oleh Whale Alert pada 3 Agustus :
⚠ 5.59208 #BTC (62,983 USD) of stolen funds transferred from Bitfinex Hack 2016 to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) August 3, 2020
Address wallet diketahui terkait dengan salah satu pelanggaran terbesar dari pertukaran crypto yang bergerak 620 Bitcoin ( BTC ) bernilai sekitar $ 7 juta. Pada 29 Juli, hampir $ 5 juta – atau 448 BTC – dipindahkan dalam satu transaksi.
⚠ 448.72 #BTC (4,975,676 USD) of stolen funds transferred from Bitfinex Hack 2016 to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) July 30, 2020
Empat tahun kemudian
Pada 2 Agustus 2016, peretas melanggar keamanan di Bitfinex, mencuri 119.756 BTC – $ 72 juta pada saat itu. Namun, meskipun ada pergerakan $ 51 juta baru-baru ini, mereka yang bertanggung jawab atas peretasan hanya memindahkan 1-2% dari dana yang mereka curi. Ini menunjukkan bahwa para penjahat mungkin mengalami kesulitan karena peraturan anti pencucian uang (AML) yang baru diberlakukan.