Seorang pendiri cryptocurrency telah ditangkap dan menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun karena penggelapan pajak setelah menjalankan penipuan keluar. Dia diduga menghasilkan jutaan dolar dari cryptocurrencynya dan menggunakan skema yang rumit untuk menghindari pembayaran pajak.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan minggu ini bahwa seorang “pendiri cryptocurrency” ditangkap Kamis dan didakwa dengan “skema penggelapan pajak jutaan dolar.” Dakwaan terhadap Amir Bruno Elmaani dibuka pada Kamis di pengadilan federal Manhattan. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) secara terpisah mengajukan tuntutan perdata terhadapnya.
DOJ menuduh bahwa Elmaani menghasilkan jutaan dolar dari penjualan cryptocurrency yang ia dirikan bernama “Oyster Pearl” tetapi menghindari melaporkan pendapatan crypto-nya ke Internal Revenue Service (IRS).
Departemen Kehakiman menggambarkan bahwa skema penghindaran pajaknya melibatkan “mengajukan pengembalian pajak palsu, menjalankan bisnisnya dan memiliki aset melalui nama samaran dan perusahaan cangkang, memperoleh pendapatan melalui calon, dan berurusan dengan emas dan uang tunai”.
Elmaani beroperasi hampir secara eksklusif online dengan nama samaran Bruno Block, DOJ menjelaskan. Setelah menjual token oyster dalam penawaran koin awal (ICO) yang berlangsung pada bulan September dan Oktober 2017 dan di bursa, dia mengumumkan niatnya untuk mengambil “bagian pendiri” dari token tersebut untuk penggunaan pribadinya. “Elmaani memiliki dan mengendalikan perusahaan Oyster Protocol Inc. yang kemudian didirikan melalui perusahaan cangkang yang tidak terkait dengan nama aslinya,” klaim DOJ.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bruno Block pada 7 Juni 2018, menyatakan bahwa ia harus memindahkan token ke dompet cryptocurrency yang berbeda “untuk menghindari pajak ganda.” Namun, DOJ mengungkapkan bahwa “Sebenarnya, Eemaani tidak melaporkan atau membayar pajak atas hasil cryptocurrencynya,” menambahkan:
Elmaani menggunakan teman dan keluarga sebagai nominasi untuk menerima hasil cryptocurrency dan mentransfer mereka atau mata uang AS ke akunnya sendiri.
Menurut DOJ, “Elmaani banyak berurusan dengan logam mulia, menyimpan emas batangan di brankas di kapal pesiar miliknya, dan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar untuk membayar pengeluaran pribadi.”
Penipuan keluar dimulai pada akhir Oktober 2018 ketika Elmaani mencetak token oyster baru untuk penggunaan pribadinya, meningkatkan total pasokannya meskipun jumlah token oyster sengaja diperbaiki. Dia segera mengonversi token baru ke jenis mata uang kripto lainnya, menyebabkan token tersebut dihapus dari daftar oleh bursa, mengirim harga token jatuh.
DOJ juga mengungkapkan bahwa Elmaani secara salah mengklaim bahwa dia hanya memiliki sekitar $ 15.000 pendapatan dari bisnis “desain paten” dalam pengembalian pajak yang dia ajukan pada tahun 2017. Dia tidak mengajukan pengembalian pada tahun 2018 tetapi menghabiskan lebih dari $ 10 juta untuk beberapa yacht. Dia juga menghabiskan $ 1,6 juta di perusahaan komposit serat karbon, ratusan ribu dolar di toko perbaikan rumah, dan lebih dari $ 700.000 untuk pembelian dua rumah. DOJ menyimpulkan:
Elmaani, 28, didakwa dengan dua dakwaan penggelapan pajak, yang masing-masing diancam hukuman maksimal lima tahun penjara.
