Polisi India yang di samarkan namanya telah menangkap dua orang lagi yang terlibat dalam kasus GainBitcoin Ponzi, menurut Times of India .

Baca Juga : India Meluncurkan Layanan Perdagangan P2P

Hal ini datang bersamaan dengan serangkaian penangkapan yang dilakukan di Delhi di mana polisi menyerbu fasilitas penambangan seluas 4.000 kaki persegi, yang operatornya menipu beberapa korban untuk berinvestasi.

“Para korban diminta untuk menginvestasikan satu bitcoin untuk mendapatkan pengembalian 1%.Tetapi perusahaan tidak pernah memberi mereka hasil :sebaliknya mereka melarikan diri dari tempat itu, ”kata seorang pejabat polisi

Stasiun berita mengutip seorang polisi yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan dua tersangka terlibat dalam pemasaran penipuan ke ribuan investor di seluruh India.

“Duo itu terlibat dalam pemasaran skema. Mereka telah memikat ratusan orang dan kemudian menghilang. Kami sedang menyelidiki kasus ini dan juga mencari tahu jumlah orang yang telah ditipu.

Orang-orang yang dituduh dikatakan sebagai pembantu dekat dari Amit Bhardwaj, gembong dari skema Ponzi Ponco GainBitcoin, diperkirakan mencapai $ 300 juta.

GainBitcoin dimulai sebagai skema multi-level-marketing pada tahun 2015, di mana ia tumbuh menjadi lebih dari 100.000 investor, yang semuanya dijanjikan pengembalian bulanan sebesar 10% pada investasi mereka.

Penipuan terungkap setelah dua Laporan Informasi Pertama (FIRs) diajukan terhadap GainBitcoin pada April 2018, diikuti oleh FIR lain yang diajukan di kota yang berbeda. Pihak berwenang segera menganggap kejahatan sebagai operasi multi-kota setelah perkembangan ini. Pihak berwenang menukik setelah korban mengeluh terhadap GainBitcoin pada Mei 2018.

Selama penyelidikan awal, para pejabat dari sel kejahatan cyber di kota Pune India menemukan dompet yang dikendalikan oleh Bhardwaj, yang dikatakan mengandung total saldo 3,31 bitcoin — pengurangan signifikan dari saldo sebelumnya 5.372 BTC. Pihak berwenang juga menghubungi Zebpay dalam upaya untuk mendapatkan penyelidikan setelah menentukan bahwa “sejumlah besar transaksi antara korban dan Bhardwaj terjadi melalui platformnya.

Bagaimana pendapat Anda tentang SPolisi India Menangkap Dua Orang Kasus GainBitcoin Ponzi 300$ Juta? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.