Stefan Qin, pendiri Virgil Capital yang berusia 23 tahun, telah dituduh oleh SEC “catatan palsu” karena gagal menebus $ 3,5 juta dalam investasi dan mencoba untuk menarik $ 1,7 juta dana investor untuk membayar rentenir China, SEC berkata.

Pada hari Selasa, SEC mengajukan kepada Hakim Distrik AS Lorna Schofield di Distrik Selatan New York untuk perintah darurat guna menangguhkan aset digital senilai $ 25 juta yang dimiliki oleh dana lain yang dikelola oleh Qin.

SEC menuduh Qin melakukan penipuan yang melibatkan Virgil Sigma Fund LP di New York dan VQR Multistrategy Fund LP dari Kepulauan Cayman.

Manajer hedge fund dituduh mengubah investasi pelacakan spreadsheet di 39 platform perdagangan cryptocurrency pada tahun 2019.

Awal tahun ini Qin memberi informasi palsu kepada investor yang ingin menebus $ 3,5 juta investasi dari dana mereka bahwa uang itu akan dipindahkan ke VQR Multistrategy Fund tetapi dana tersebut tidak ditransfer, menurut SEC.

Qin juga meminta kepala pedagang VQR Antonio Hallak untuk membantu menarik $ 1,7 juta dari dana tersebut, mengklaim dia telah meminjam uang dari rentenir China untuk berinvestasi di dana Sigma, menurut Reuters.

SEC sedang mencari perintah yang secara permanen menahan Qin dari berpartisipasi dalam penjualan, penerbitan, pembelian atau penawaran keamanan apa pun kecuali di akun pribadinya, penyerahan keuntungan dan hukuman sipil.