SEC telah mengajukan gugatan terhadap pendiri hedge fund cryptocurrency karena penipuan. Regulator sedang mencari perintah darurat yang membekukan $ 25 juta dalam aset digital.
SEC telah menggugat pendiri dana lindung nilai crypto di pengadilan federal Manhattan. Regulator menuduh bahwa Stefan Qin, seorang Australia berusia 23 tahun, menipu investor dalam dana arbitrase cryptocurrency $ 92,4 juta, menurut pengajuan pengadilan hari Selasa.
Qin mendirikan Virgil Capital yang berbasis di New York dan empat entitas lainnya. Dia diduga memalsukan catatan, gagal menebus $ 3,5 juta untuk investor, dan mencoba menarik $ 1,7 juta dana investor untuk melunasi rentenir China, kata SEC. Menurut Reuters:
SEC telah meminta Hakim AS Lorna Schofield untuk perintah darurat yang membekukan aset digital senilai $ 25 juta yang dipegang oleh dana lain yang dikendalikan Qin.
SEC menjelaskan bahwa Qin mengontrol dua dana cryptocurrency: Dana Virgil Sigma dan Dana Multistrategi VQR.
Dia “mengklaim trading untuk Dana Sigma dengan mengambil pendekatan arbitrase netral pasar ke pasar cryptocurrency, ‘memanfaatkan’ sistem perdagangan algoritmik eksklusif yang terus memindai perbedaan harga antara pasar cryptocurrency,” catat SEC. Qin selanjutnya mengklaim bahwa algoritme perdagangannya dapat “menghasilkan pengembalian yang lebih baik daripada investasi di bitcoin.”
Dokumentasi Sigma Fund yang diberikan kepada investor mengklaim bahwa dana tersebut “memiliki aset digital senilai jutaan dolar di 39 platform perdagangan, termasuk tiga platform berbasis di AS terbesar,” .
Selain itu, SEC menjelaskan bahwa pendiri dana lindung nilai kripto mengatakan kepada investor yang ingin menebus investasi sebesar $ 3,5 juta pada pertengahan tahun ini bahwa dana mereka akan dipindahkan ke VQR Multistrategy Fund. Namun kenyataannya, dana tersebut tidak ditransfer.
SEC telah meminta pengadilan untuk secara permanen menahan Qin dan perusahaannya untuk berpartisipasi dalam “penerbitan, pembelian, penawaran, atau penjualan sekuritas apa pun,” serta memerintahkan mereka untuk “mencairkan keuntungan haram mereka sesuai dengan bukti, ditambah prasangka. bunga ”dan membayar denda sipil.
