100x Group, organisasi yang memiliki dan mengoperasikan platform turunan Bitcoin populer, BitMEX, telah menunjuk Chief Compliance Officer baru – Malcolm Wright. Menurut pengumuman resmi , Wright akan memimpin upaya kepatuhan perusahaan secara global. Dia akan membantu tujuan BitMEX untuk menyelesaikan Program Verifikasi Pengguna dan “lebih meningkatkan fungsi kepatuhan kami”. Wright memiliki pengalaman 30 tahun dalam kepatuhan dan anti-money laundering […]
Beberapa tahun terakhir industri crypto telah menjadi topik utama di seluruh lanskap ekonomi global. Tetapi masih mengalami hambatan dari berbagai aspek. Pada 1 Oktober, United States Department of Justice mengajukan tuntutan pidana terhadap empat eksekutif platform trading BitMEX – termasuk pendirinya, Arthur Hayes – karena melanggar violating the Bank Secrecy Act/Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Salah satu eksekutif yang dipermasalahkan […]
Pada hari Jumat, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meminta penipu membayar kembali $ 7,4 juta kepada investor dengan berjanji untuk melindungi market Bitcoin. Sesuai pengumuman CFTC, James McDonald, Direktur divisi penegakan komisi, mengatakan : “CFTC akan terus bekerja untuk melindungi market kami, termasuk market yang berkembang untuk aset digital seperti Bitcoin, dari skema penipuan, dan […]
Dalam beberapa jam terakhir, harga Bitcoin ( BTC ) anjlok karena Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) AS menuduh BitMEX memfasilitasi pencucian uang dan mengoperasikan pertukaran derivatif cryptocurrency ilegal. Guncangan yang lebih besar terjadi saat pihak berwenang mengumumkan penangkapan Samuel Reed, salah satu pendiri BitMEX. BitMEX telah menjadi bursa berjangka Bitcoin paling dominan untuk waktu yang lama, setidaknya […]
Dalam sebuah posting blog yang diterbitkan Kamis sore; Bitmex mengecam tuduhan dari Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan Department of Justice (DOJ). Pernyataan Bitmex mengklaim bahwa; “Sejak awal kami sebagai perusahaan rintisan, kami selalu berusaha untuk mematuhi hukum AS yang berlaku,..” Bitmex telah lama menyatakan bahwa ia tidak melayani pelanggan di AS, meskipun pihak lain […]
The Digital Commodity Exchange Act memberikan pertukaran kripto pilihan untuk mendaftar dengan CFTC. Alasan mengapa pertukaran crypto ; mengalami waktu yang sangat lama untuk mendapatkan lisensi adalah karena ketidakpastian umum tentang apa yang sebenarnya disebut cryptocurrency itu sendiri. Tindakan Pertukaran Komoditas Digital akan menggerakkan standar lebih ke arah menyebutnya komoditas. RUU tersebut, bersama dengan Securities Clarity Act […]
- 1
- 2