Salah satu pendiri bursa derivatif cryptocurrency, BitMEX, menyerahkan diri kepada otoritas AS untuk menghadapi tuduhan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank pada hari Senin. Ben Delo melakukan perjalanan dari Inggris ke AS dan muncul di hadapan Hakim Hakim Sarah L. Cave dalam persidangan jarak jauh di mana dia mengaku tidak bersalah, menurut catatan pengadilan umum. Dia kemudian […]
Pengusaha teknologi John McAfee telah didakwa oleh Departemen Kehakiman AS atas tuduhan penipuan dan pencucian uang terkait dengan McAfee yang menggembar-gemborkan berbagai proyek cryptocurrency tanpa mengungkapkan bahwa dia dibayar untuk melakukannya. McAfee, yang saat ini ditahan di Spanyol atas tuduhan pajak terpisah oleh DOJ, didakwa bersama Jimmy Watson Jr., seorang penasihat eksekutif McAfee, menurut siaran pers […]
Seorang trader di Localbitcoins dan Paxful telah mengaku bersalah atas tuduhan sehubungan dengan beberapa penipuan bitcoin. Departemen Kehakiman AS (DOJ) menduga bahwa trader dengan sengaja menjual bitcoin kepada korban skema penipuan. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan minggu lalu bahwa seorang pria Boston telah mengaku bersalah di pengadilan federal atas perannya dalam dua skema penipuan bitcoin. Austin Nedved […]
Seorang pendiri cryptocurrency telah ditangkap dan menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun karena penggelapan pajak setelah menjalankan penipuan keluar. Dia diduga menghasilkan jutaan dolar dari cryptocurrencynya dan menggunakan skema yang rumit untuk menghindari pembayaran pajak. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan minggu ini bahwa seorang “pendiri cryptocurrency” ditangkap Kamis dan didakwa dengan “skema penggelapan pajak jutaan dolar.” Dakwaan […]
Department of Justice AS (DOJ) telah mengekstradisi pria yang dituduh sebagai salah satu pendiri skema Ponzi cryptocurrency global AirBit Club. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara. Penjabat Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, Audrey Strauss; mengatakan […]
Pada bulan Oktober; Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan Department of Justice AS (DOJ); mengajukan tindakan penegakan hukum terhadap entitas dan individu yang memiliki dan mengoperasikan Bitcoin Mercantile Exchange (BitMEX); platform perdagangan untuk derivative cryptocurrency. CFTC menuduh bahwa sejak 2014 BitMEX telah mengoperasikan platform perdagangan yang tidak terdaftar dan melanggar peraturan CFTC; antara lain, gagal […]
DoJ AS menerbitkan Kerangka Kerja Penegakan Cryptocurrency, menjelaskan pandangan dan tindakannya untuk menangani aktivitas kriminal pada ayat crypto. Department of Justice Amerika Serikat memusatkan perhatian pada ayat-kripto; dan bagaimana cara mengontrol ekosistem itu. Pada 8 Oktober 2020, Jaksa Agung AS merilis laporan yang berbicara tentang bahaya yang terkait dengan adopsi cryptocurrency dan ekspektasi DOJ dalam […]