Binance telah mempekerjakan dua mantan eksekutif dari organisasi regulasi terkenal di dunia – Rick McDonell dan Josee Nadeau. Exchange crypto yang populer bertujuan untuk meningkatkan upaya AML dan CFT dan mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan badan penegak hukum di seluruh dunia. Rick McDonell adalah mantan Sekretaris Eksekutif Financial Action Task Force (FATF) dan Direktur Eksekutif […]
Startup analitik blockchain CipherTrace telah merilis alat anti pencucian uang (AML) untuk perusahaan cryptocurrency, yang disebut “CipherTrace Traveler.” Solusi CipherTrace dinamai sesuai dengan apa yang disebut Aturan Perjalanan, serangkaian aturan yang mengharuskan dana lebih dari jumlah tertentu ditransfer antar bursa untuk disertai dengan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi (nama, tanggal lahir, dll.) Dari pembuat […]