Japan will implement stricter anti-money laundering measures, including those recommended by the Financial Action Task Force (FATF). The decision was made by Japan’s cabinet on June 23, 2023 after the country’s anti-money laundering measures were deemed insufficient by global financial crime watchdog FATF. Reporting from CoinDesk, Friday (11/8/2023), in 2019, the FATF recommended rules called […]
Alexander Vinnik dari Rusia, dijatuhi hukuman penjara lima tahun, yang dihukum di Prancis atas tuduhan pencucian uang, diputuskan oleh Pengadilan Banding Paris (Court of Appeal of Paris) pada hari Kamis, menurut sebuah laporan oleh TASS. Vinnik, yang diduga sebagai operator exchange cryptocurrency BTC-e yang sekarang sudah tidak beroperasi, dijatuhi hukuman Desember lalu atas tuduhan pencucian uang. Tuduhan lain, […]
Sesuai laporan yang diterbitkan di NL Times, pengadilan Rotterdam menghukum pasangan dari Hilversum karena diduga memindahkan 16 juta euro dalam 2,5 tahun terakhir. Laki-laki yang berdiri untuk melayani 2 tahun dan perempuan 2,5 tahun. Selain itu, otoritas kehakiman telah menyita total 2.532 bitcoin (senilai 29 juta euro) dan tambahan 250.000 euro sebagai uang cadangan. Di antara barang-barang yang disita pengadilan adalah […]