Seorang pria berusia 40 tahun dari Auckland telah ditangkap karena dugaan skema pencucian uang yang dia atur. Dia telah dilayani dengan banyak cuan, di antaranya transaksi cryptocurrency yang meragukan dan pembelian barang mewah. Menurut laporan berita baru-baru ini , pria yang ditangkap menghadapi 30 dakwaan atas tindakannya; yang sebagian besar terkait dengan pencucian uang. Setelah muncul di […]
Beberapa bank paling terkenal di dunia juga merupakan pencuci uang terbesar. Troika Laundromat baru-baru ini menambahkan sekitar $ 8 miliar triliunan lembaga keuangan mencuci uang setiap tahun. Lebih dari $ 2 triliun dicuci setiap tahun oleh para penjahat yang memanfaatkan berbagai cara untuk menyembunyikan uang di bank, yang sering kali terlibat atau setidaknya mau menutup mata. Berikut ini […]