Salah satu dalang dibalik skema ponzi crypto terbesar, Ruja Ignatova dari Onecoin, atau dikenal sebagai “Cryptoqueen” diduga memiliki 230.000 bitcoin senilai lebih dari $10 miliar (perkiraan harga pada saat penulisan $ 43.569). Ruja Ignatova dari Onecoin adalah seorang wanita misterius yang telah melarikan diri selama lebih dari tiga tahun sekarang. Ignatova mendirikan Onecoin bersama dengan Sebastian Greenwood dan […]
Pendiri Gemcoin Steve Chen dijatuhi hukuman 10 tahun penjara federal karena menipu puluhan ribu investor di salah satu skema investasi cryptocurrency. Chen, 63, mengaku pada Februari lalu menjalankan U.S. Fine Investment Arts (USFIA) dan menjajakan $ 147 juta dalam “gem coins”; (crypto purportedly backed by gems) kepada lebih dari 70.000 investor dari 2013 hingga 2015. Jaksa telah menggambarkan USFIA […]
Department of Justice AS (DOJ) telah mengekstradisi pria yang dituduh sebagai salah satu pendiri skema Ponzi cryptocurrency global AirBit Club. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara. Penjabat Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, Audrey Strauss; mengatakan […]
Australian Securities and Investments Commission atau ASIC; telah menuduh mantan perwakilan nasional Australia dari BitConnect atas keterlibatannya dalam skema Ponzi crypto multi-miliar dolar. Menurut pernyataan 17 November dari ASIC, komisi – dengan bantuan dari Biro Investigasi Federal AS – telah mendakwa John Louis Anthony Bigatton atas perannya bekerja untuk BitConnect dari Agustus 2017 hingga Januari 2018. Dia […]
Filipina SEC telah mengidentifikasi ‘Kota Tambang’ sebagai skema Ponzi dan memperingatkan promotor penipuan bahwa mereka dapat menghadapi hukuman penjara hingga 21 tahun. Filipina SEC telah merilis peringatan resmi tentang perusahaan “penambangan awan” Bitcoin ( BTC ), Mining City, yang menyarankan publik untuk menghindari skema tersebut dan pihak lain yang menyukainya. Terlepas dari kecaman resmi, harga cryptocurrency terkait terus meningkat. Peringatan tersebut menggambarkan perusahaan […]