Pihak berwenang AS mengamankan pria yang diduga menggunakan dana bantuan COVID-19 untuk berinvestasi dalam mata uang crypto.

Seorang warga Texas didakwa oleh Pengacara AS untuk Distrik Selatan Texas pada 14 Juli. Tuduhan menunjukkan bahwa ia secara curang mengajukan permohonan pinjaman sebesar $ 1,1 juta melalui Program Perlindungan Paycheck, atau PPP. Dia mengaku mencari bantuan COVID-19, tetapi diduga menggunakan dana itu untuk membeli mata uang digital.

Menurut dugaan Departemen Kehakiman AS, Joshua Thomas Argires yang berusia 29 tahun membuat pernyataan palsu kepada lembaga keuangan. Pejabat mengklaim bahwa Argires melakukan penipuan kawat dengan membuat skema untuk mengajukan aplikasi ke Administrasi Bisnis Kecil, atau SBA.

Argires berhasil menyerahkan bantuan COVID-19 aplikasi atas nama dua perusahaan bernama “Texas Barbecue” dan “Houston Landscaping.” Dia salah mengklaim bahwa kedua bisnis memiliki banyak karyawan dan ratusan ribu dolar dalam biaya gaji.

Uang diinvestasikan dalam akun crypto

Uang yang diterima atas nama Texas Barbecue dilaporkan diinvestasikan dalam akun cryptocurrency di pertukaran cryptocurrency Coinbase.

Keluhan pidana federal menyatakan bahwa mulai 19 Mei, lelaki Texas itu memulai serangkaian transaksi yang pada akhirnya menghasilkan transfer $ 956.250 ke akun Coinbase melalui lima transfer kawat.

Menurut penegakan hukum, per 30 Juni, uang yang diinvestasikan tetap dalam akun Coinbase Argires.

Regulator sekuritas Texas telah melanjutkan tindakan keras terhadap penipuan cryptocurrency. Pada 8 April, Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas, atau TSSB, mengeluarkan gencatan darurat dan penghentian pemesanan terhadap perusahaan bernama Ultra Mining.

Perusahaan tambang kripto ini diduga terlibat dalam beragam aktivitas terlarang, termasuk klaim palsu bahwa mereka akan menggandakan uang investor.