Seorang trader di Localbitcoins dan Paxful telah mengaku bersalah atas tuduhan sehubungan dengan beberapa penipuan bitcoin. Departemen Kehakiman AS (DOJ) menduga bahwa trader dengan sengaja menjual bitcoin kepada korban skema penipuan.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan minggu lalu bahwa seorang pria Boston telah mengaku bersalah di pengadilan federal atas perannya dalam dua skema penipuan bitcoin. Austin Nedved “mengaku bersalah untuk membantu dan bersekongkol dengan penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang,” DOJ merinci, menambahkan bahwa pria berusia 29 tahun itu saat ini “dalam tahanan menjalani hukuman untuk hukuman penipuan terpisah.”
Pengumuman tersebut menyatakan:
Nedved mengakui bahwa dia menjalankan bisnis di mana dia membeli dan menjual mata uang digital, termasuk bitcoin, dengan uang tunai. Nedved mengiklankan jasanya dengan nama layar ‘usmc1991’ melalui Localbitcoins.com dan Paxful.com.
Departemen Kehakiman menggambarkan bahwa dia “membantu dan bersekongkol dengan skema percintaan dan lotere yang menargetkan korban yang rentan.” Dalam skema percintaan, para korban percaya bahwa mereka jatuh cinta dengan para penipu dan mengirim uang langsung dalam bentuk bitcoin. Dalam skema lotere, para korban percaya bahwa “mereka dapat memperoleh kemenangan lotere atau hibah pemerintah yang cukup besar dengan meneruskan uang tunai untuk biaya https://news.cryptoizresearch.com/wp-content/uploads/2019/11/blog4.jpgistrasi atau pengeluaran kepada para penipu,” jelas DOJ.
Korban, yang tidak pernah membeli bitcoin sebelumnya, menghubungi Nedved pada Juni 2018. Mereka bertemu di tempat parkir di Maine dan dia membeli BTC senilai sekitar $ 100.000 dengan uang tunai. Nedved kemudian mentransfer koin ke dompet yang dikendalikan oleh penipu.
Secara total, Nedved dan rekan-rekan konspiratornya menjual BTC senilai lebih dari $ 630.000 kepada korban penipuan bitcoin, DOJ mengklaim, menuduh bahwa mereka tahu “bahwa uang tunai tersebut merupakan hasil dari percintaan dan penipuan lotere dan kegiatan melanggar hukum lainnya.”
Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa “Tuduhan membantu dan bersekongkol dengan penipuan kawat memberikan hukuman hingga 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan yang diawasi dan denda hingga $ 250.000 atau dua kali lipat keuntungan atau kerugian kotor, mana yang lebih besar . ” Selain itu, “Tuduhan konspirasi pencucian uang memberikan hukuman hingga 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan yang diawasi dan denda hingga $ 500.000 atau dua kali lipat nilai dana yang terlibat dalam transaksi keuangan yang menjadi objeknya. konspirasi. “
