Wirecard penerbit beberapa kartu debit crypto telah terlibat dalam laporan baru tentang dugaan kegiatan kriminal. Diduga oleh seorang eksekutif Mastercard yang beroperasi di bank FBME yang bermasalah di Cyprus.
Pada tahun 2014, Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial Amerika Serikat telah melarang lembaga keuangan AS dari berurusan dengan FBME. Setelah bank tersebut dituduh digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang, pendanaan teroris, kejahatan terorganisir transnasional, penipuan, penghindaran sanksi dan kegiatan ilegal lainnya.
Tuduhan itu termasuk memfasilitasi pemrosesan uang yang terkait dengan program senjata kimia Suriah dan pelecehan seksual anak di internet.
Hubungan FBME dengan Wirecard
FBME dilaporkan memiliki hubungan dengan Wirecard melalui klien kunci yang tidak disebutkan namanya, yang baru-baru ini menjadi terperosok dalam skandal sendiri setelah tidak mampu menghitung $ 2,1 miliar uang tunai yang hilang dalam buku-buku perusahaan.
Mengungkap dana yang hilang mendorong Wirecard untuk mengajukan kebangkrutan dan mengakibatkan penangkapan CEO perusahaan, Markus Braun, di Jerman.
Chief operating officer Wirecard, Jan Marsalek, diduga bersembunyi di Rusia , di mana ia dianggap mengandalkan dana yang ditransfer menggunakan cryptocurrency.
Muncul kecurigaan tentang Wirecard
Dalam sebuah laporan hari ini dari Wall Street Journal, Wirecard dituduh melakukan kesalahan transaksi transaksi perjudian dan memiliki tingkat tinggi pembelian kartu curian dan transaksi terbalik.
Wirecard juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS atas kemungkinan perannya dalam dugaan konspirasi penipuan bank. Seharga $ 100 juta yang terhubung dengan pasar ganja Eaze Technologies Inc.
Setelah penangguhan sementara di tengah skandal yang sedang berlangsung, regulator keuangan Inggris baru-baru ini mengaktifkan kembali anak perusahaan Wirecard yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kartu debit Visa crypto.
