Penegakan hukum Rusia akan memantau transaksi bitcoin-ke-fiat secara cermat, menurut badan pengawasan keuangan negara itu, Rosfinmonitoring.
Rosfinmonitoring, yang biasanya melacak aliran uang yang mungkin terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sekarang akan memberikan perhatian khusus pada pencairan bitcoin, kata wakil kepala agensi German Neglyad selama sidang hari Rabu di pasar keuangan di parlemen nasional, kantor berita Regnum melaporkan .
“Bank sudah memperhatikan operasi exchange seperti itu, yang berarti bahwa ketika mereka melihat uang masuk setelah memperdagangkan aset virtual dengan hard currency, mereka menghitung nilainya dan memberi tahu kami,” kata Neglyad. Dia tidak merinci bagaimana bank mengidentifikasi transaksi semacam itu, menurut laporan itu.
Neglyad menambahkan bahwa Rosfinmonitoring berencana menambahkan kode klasifikasi baru untuk transaksi mencurigakan yang melibatkan crypto. Menurut wawancaranya dengan kantor berita TASS, yang juga dipublikasikan pada hari Rabu, penjahat di Rusia paling sering menggunakan bitcoin, ether, monero (XMR).
Agustus lalu, Rosfinmonitoring mengatakan pihaknya berencana untuk mengembangkan alat pelacakan transaksi blockchainnya sendiri yang akan memungkinkan identifikasi penerima akhir dari transaksi kripto.
