Salah satu dalang dibalik skema ponzi crypto terbesar, Ruja Ignatova dari Onecoin, atau dikenal sebagai “Cryptoqueen” diduga memiliki 230.000 bitcoin senilai lebih dari $10 miliar (perkiraan harga pada saat penulisan $ 43.569).
Ruja Ignatova dari Onecoin adalah seorang wanita misterius yang telah melarikan diri selama lebih dari tiga tahun sekarang. Ignatova mendirikan Onecoin bersama dengan Sebastian Greenwood dan saudara laki-lakinya, Konstantin Ignatov. Onecoin Ponzi adalah usaha multi-level-marketing (MLM) yang menampilkan paket yang seolah-olah terhubung dengan jaringan blockchain.
Ignatova memberi tahu kepada publik bahwa Onecoin akan menjadi aset crypto paling dominan dan akhirnya akan menjadi “pembunuh bitcoin”.
Onecoin dimulai pada 16 September 2014, dan pada 2015, Komisi Pengawasan Keuangan Bulgaria (FSC-Financial Supervision Commission) mengeluarkan peringatan tentang proyek tersebut. Kantor pusat Ponzi berbasis di Bulgaria, namun terdaftar sebagai perusahaan lepas di Dubai dan anak perusahaannya Onelife Network terdaftar di Belize.
Pada akhir 2016, mulai terlihat saat penyelidik mengatakan proyek tersebut tidak pernah menggunakan jenis teknologi blockchain apapun. Pada 2017, penegak hukum AS mengirim surat perintah rahasia untuk penangkapan Ignatova dan Cryptoqueen seketika menghilang.
Sebastian Greenwood ditangkap pada 2018 dan saudara laki-lakinya Konstantin Ignatoc ditangkap di Los Angeles pada Maret 2019. Sejak itu, para pendiri telah menangani beberapa kasus pengadilan karena jaksa penuntut AS menuduh Onecoin telah mengambil $ 4 miliar dari klien global.
Konstantin Ignatov mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang pada November 2019 tetapi Cryptoqueen tidak pernah ditangkap. Sekarang pengajuan pengadilan dari korban skema Onecoin menunjukkan bahwa Ruja Ignatova mungkin memiliki miliaran bitcoin.
Laporan menunjukkan bahwa Cryptoqueen mungkin memiliki akun di Dubai senilai $ 500 juta tetapi dokumen juga menyatakan bahwa Ruja Ignatova dapat memperoleh 230.000 BTC . Laporan tersebut mengklaim bahwa dia mendapatkan bitcoin senilai $ 10 miliar dari Sheik Saoud yang merupakan putra salah satu individu terkaya di Dubai.
Ruja Ignatova berhasil memperoleh “kredensial diplomatik” dari Intergovernmental Collaborative Action Fund for Excellence (ICAFE) dan Uni Emirat Arab (UEA). Di balik laporan MLM menekankan “Ignatova dapat melakukan perjalanan dengan legal.” Sebuah artikel yang diterbitkan oleh kolumnis keuangan Rick Steves menjelaskan bahwa mantan agen real estate Mimoun Madani juga terlibat.
“Skema Ponzi menyalurkan miliaran ke bank dan real estate di Dubai di mana mereka diduga dibantu oleh Yang Mulia Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi dan mantan agen real estate Mimoun Madani,” tulis Steves.
Reporter Steves juga menggambarkan transaksi antara orang-orang kaya yang berbasis di UEA yang diduga memberinya ribuan bitcoin. Artikel itu mencatat:
“Sheikh Al Qassimi, dalam transaksi yang terdokumentasi dengan baik, menyerahkan empat hardwallet (perangkat USB) yang berisi 230.000 Bitcoin yang kemudian bernilai sekitar $ 50 juta sebagai imbalan untuk rekening bank [Onecoin] yang sekarang dibekukan, aset lain, dan real estat di UEA bernilai mungkin $ 1 miliar.“
Di belakang para peneliti MLM mengatakan bahwa hilangnya Ignatova telah dikaitkan dengan beberapa lokasi dan kemungkinan kematian. Berbagai laporan selama beberapa tahun terakhir mengasumsikan Ignatova dapat ditemukan di wilayah UEA, Rusia atau Yunani. Para peneliti lebih lanjut menjelaskan bahwa Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat tidak memiliki perjanjian ekstradisi.
