Setiap negara memiliki cucian kotor, dan Korea Utara sangat. Layanan keamanan negara telah merekayasa beberapa peretasan crypto selama beberapa tahun terakhir. Tapi bagaimana negara otokratis dengan sedikit sekutu mengubah aset digital menjadi uang tunai yang sepadan?

Peretasan adalah Bagian yang Mudah

Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara telah meningkatkan upaya peretasan crypto-nya. Biro unit intelijen militer 121 menampung setidaknya empat kelompok peretas yang diketahui. Baru-baru ini, kelompok-kelompok itu telah meningkatkan permainan mereka dan membidik bank-bank AS .

Mereka juga bekerja untuk menghindari sanksi Departemen Keuangan AS. Terlebih lagi, Perserikatan Bangsa-Bangsa percaya bahwa para pejabat menggunakan uang curian untuk mendanai pengembangan senjata nuklir .

Tetapi dengan sanksi dan, oleh karena itu, tidak ada Gemini atau Coinbase yang membantu mereka melepaskan crypto mereka, Korea Utara berada dalam ikatan. Jutaan yang telah dicuri dalam crypto tidak berharga sampai mereka dapat membelanjakannya.

Christopher Janczewski, seorang agen IRS dalam kasus yang berspesialisasi dalam crypto, mengatakan kepada MIT Technology Review

Menurut saya pencucian itu lebih canggih daripada peretasan itu sendiri.

Mengikuti Uang

Langkah pertama untuk mencuci uang adalah menutupi jejak mereka. Salah satu kelompok peretas utama Korea Utara adalah Lazarus. Baru-baru ini, mereka dicurigai mencuri ratusan juta dolar dalam crypto. Peneliti mengekspos metode mereka pada bulan Agustus .

Jadi, dengan sejumlah besar crypto di dompet mereka, para peretas berharap untuk menyingkirkan penegakan hukum dari jejak mereka. Mereka biasanya memindahkan uang di sekitar beberapa dompet, dan kemudian melalui mata uang yang berbeda. Ini menambah langkah dan tipu daya, membuat jarahan lebih sulit dilacak.

Meskipun efektif, metode ini dapat diatasi dengan pekerjaan detektif kuno. Mengikuti uang menjadi lebih rumit setelah Lazarus menggunakan taktik yang lebih baru. Salah satu metode tersebut adalah apa yang disebut “rantai kulit”, yang menggerakkan uang dengan cepat di sekitar dompet ratusan ribu kali.

Metode serupa untuk menjaga kerahasiaan dana mereka adalah dengan memindahkan uang melintasi blockchain. Tidak mengherankan jika Lazarus telah beralih ke mata uang privasi dalam beberapa tahun terakhir.

Red Herring Digital

Bahkan dengan metode peretas sendiri, penyelidik masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Untuk menjatuhkan red herring di sepanjang jalan, para peretas membuat identitas palsu. Ribuan transaksi, dompet, dan identitas yang salah memancing penyidik, membuat mereka frustrasi.

Pyongyang juga bergantung pada uang. Para peneliti percaya bahwa hingga 15% pendapatan Korea Utara berasal dari peretasan. Untuk membuat uang itu bisa dibelanjakan, para peretas mengandalkan pedagang bebas.

Banyak di antaranya yang dianggap sebagai layanan yang dibuat khusus di China yang dibangun secara khusus untuk melayani Korea Utara. Karena para pedagang ini menambahkan semakin banyak mata uang yang tersedia untuk diperdagangkan dalam fiat, jarahan peretas menjadi lebih sulit untuk dilacak.

Terlepas dari komplikasi ini, pihak berwenang berbuat lebih banyak untuk memerangi para evader. Peningkatan aktivitas kripto ilegal telah melahirkan industri keamanan baru. Penyelidik AS sedang mempersiapkan lebih baik untuk jenis kejahatan ini daripada di masa lalu dan telah menciptakan perangkat lunak pelacakan yang sangat mampu.

Jika menyelidiki kejahatan kripto menjadi sangat sulit, pihak berwenang siap untuk mengumpulkan jawabannya. Mungkin mereka belajar dari sebuah kasus pada tahun 2019 ketika seorang peretas muda Amerika pergi ke Korea Utara untuk berbicara tentang pencucian mata uang digital.

IRS baru-baru ini menawarkan hadiah $ 625 bagi siapa saja yang dapat memecahkan Monero . Seorang insinyur dengan keterampilan untuk melakukan itu mungkin memiliki pikiran yang lebih tinggi.