Cyprus merupakan pusat bisnis internasional utama. Cyprus memperingatkan investor terhadap beberapa situs web mencurigakan yang menawarkan investasi valuta asing dan mata uang digital.
Komisi Sekuritas dan Bursa Cyprus mengeluarkan peringatan terhadap tujuh perusahaan yang tampaknya beroperasi secara ilegal.
Daftar tersebut mencatat
- fxg.market
- 247firstinvest.com
- keyoncapital.com
- procloudoptions.online
- cryptotradecentr.com
- fxgrowcapital.com
- meritkapital.net.
Salah satu situs yang masuk daftar hitam, cryptotradecentr.com, memposisikan dirinya sebagai perusahaan tekfin multinasional yang menyediakan berbagai layanan perdagangan.
Perusahaan yang diduga curang menawarkan perdagangan valas dan kontrak untuk perbedaan saham, indeks, komoditas, serta cryptocurrency di halaman utamanya saat penerbitan.
Mengklaim berkantor pusat di Australia dan Luksemburg, Crypto Trade Center mengatakan bahwa itu dilisensikan dan diatur oleh Commission de Surveillance du Secteur Financier, regulator keuangan utama di Luksemburg.
CySEC secara aktif memantau layanan investasi global untuk melindungi investor dari penawaran penipuan.
Pada Mei 2020, otoritas tersebut memasukkan daftar hitam situs web lain yang terkait dengan crypto dan pertukaran valas termasuk perusahaan yang dikenal sebagai “Binance Capital Options.”
Menurut laporan online , Binance Capital Options tidak memiliki hubungan dengan pertukaran crypto terbesar di dunia, Binance .
Sebaliknya, perusahaan itu adalah penipuan situs web tiruan yang bertujuan untuk menipu investor menggunakan detail perusahaan dari perusahaan yang sah. Di situsnya , Binance Capital Options masih mengklaim diatur oleh CySEC.
