Pihak berwenang Malaysia telah membongkar sindikat penipuan investasi valas dan mata uang kripto yang selama ini beroperasi di negara tersebut.
Sindikat tersebut, yang melakukan pencucian dana yang diperoleh melalui penipuan di luar negeri, menjadi sasaran serangkaian penggerebekan yang dilakukan di Lembah Klang dari tanggal 13 hingga 21 Mei.
Akibatnya, delapan pria dan dua wanita setempat ditangkap, dan sejumlah besar aset disita, menurut laporan dari media lokal .
Pejabat Malaysia Menyita Aset Senilai Lebih Dari $12 Juta
Dalam penggerebekan tersebut, aparat penegak hukum berhasil menyita 129 kendaraan berpelat nomor registrasi eksklusif, yang diperkirakan bernilai $3,8 juta.
Selain itu, mereka menyita 75 jam tangan bermerek senilai $2,1 juta, 18 kendaraan mewah senilai $1,7 juta, uang tunai lebih dari $100.000, dan lebih banyak aset.
Selain itu, rekening bank senilai $10,8 juta dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan.
Menurut Irjen Polisi Tan Sri Razarudin Husain, para tersangka berusia antara 28 hingga 51 tahun itu ditahan selama tiga hingga tujuh hari untuk penyelidikan lebih lanjut.
Menyoroti operasional sindikat tersebut, Razarudin mengungkapkan, sindikat tersebut sudah aktif sejak 2017, terutama berpusat di luar negeri.
Sindikat ini menggunakan berbagai metode, termasuk penukaran uang yang tidak terdaftar dan transaksi mata uang kripto, untuk mentransfer dan mencuci dana dari aktivitas ilegal.
Sindikat ini menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan hasil haram tersebut.
Bergerak dalam bidang jual beli STNK eksklusif dan klasik, serta jam tangan bermerek mewah melalui toko di Bukit Jalil.
Sindikat tersebut juga terpaksa mengubah mata uang kripto menjadi uang tunai melalui penukaran uang yang tidak terdaftar, sehingga secara efektif menghindari deteksi oleh lembaga penegak hukum.
Razarudin mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait pencucian uang atau skema investasi bodong.
“Masyarakat diminta terus berperan sebagai mata dan telinga untuk menyalurkan informasi penipuan investasi dan sindikat jual/beli nomor registrasi (plat) dan kejahatan terkait kepada polisi.”
April Mencatat Kerugian Peretasan Kripto Terendah
Industri mata uang kripto mengalami penurunan besar dalam kerugian gabungan akibat peretasan dan penipuan pada bulan April .
Pada bulan tersebut terjadi kerugian gabungan terendah dari peretasan dan penipuan terkait kripto sejak tahun 2021, dengan sekitar $25,7 juta hilang akibat eksploitasi, peretasan, dan penipuan.
Lebih khusus lagi, hanya $25,7 juta yang hilang akibat serangan sepanjang bulan tersebut, yang merupakan jumlah terendah sejak CertiK mulai melacak data tersebut pada tahun 2021.
Serangan pinjaman kilat menimbulkan kerugian sebesar $129.000, dengan insiden terbesar menyebabkan kerugian sebesar $55.000.
Ini menandai insiden serangan pinjaman kilat terendah sejak Februari 2022, dan kerugian sebesar $4,3 juta akibat penipuan.
Seperti diberitakan, kuartal pertama tahun ini telah terjadi kerugian sebesar $336 juta akibat peretas dan penipuan Web3, dengan hampir separuh modal dicuri pada bulan Januari saja.
Meski demikian, angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 23% dibandingkan kuartal pertama tahun 2023.
Perlu juga dicatat bahwa $73.885.000 telah diperoleh kembali dari modal Web3 yang dicuri dalam 7 situasi tertentu.
