Para peretas di balik penipuan besar-besaran ‘giveaway’ Bitcoin yang melanda Twitter sedang memindahkan dana ke platform perjudian dan P2P.
Perusahaan forensik Blockchain Ciphertrace telah melacak dana yang diperoleh oleh peretas Twitter dalam penipuan ‘giveaway’ untuk pertukaran peer-to-peer (P2P) dan situs-situs perjudian crypto.
Pada 21 Juli, Ciphertrace melaporkan bahwa 0,2 Bitcoin ( BTC ) telah ditransfer ke pertukaran P2P melalui ‘rantai kulit’ juga digunakan oleh para peretas untuk memindahkan dana ke kasino crypto.
Rantai kulit terdiri dari rantai dompet yang dana secara bertahap melewati untuk mengaburkan pergerakan kripto yang diperoleh secara ilegal. Taktik ini diyakini disukai oleh peretas Korea Utara – dengan Ciphertrace memperkirakan bahwa warga negara Cina yang memiliki hubungan dengan Korea Utara telah mencuci lebih dari $ 100 juta menggunakan rantai kulit.
Dana saat bepergian
Sehari sebelumnya, pada 20 Juli, Ciphertrace melaporkan bahwa peretas Twitter telah membentuk beberapa rantai kulit untuk memindahkan dana curian ke berbagai pertukaran crypto , pasar P2P , dan platform perjudian .
Perusahaan keamanan mencatat jumlah antara sekitar 0,1 dan 0,15 BTC dipindahkan ke bursa yang berlokasi di India, Amerika Serikat, dan Turki.
Ciphertrace telah mengidentifikasi 18 transaksi total yang dilakukan oleh peretas untuk berbagai platform crypto secara total, termasuk lebih dari 1 BTC yang dikirim ke bursa yang diatur di Singapura.
Sementara laporan awal menunjukkan bahwa banyak transfer peretas ditakdirkan untuk layanan pencampuran koin, para scammer tampaknya telah mengarahkan upaya pencucian mereka ke tempat-tempat perdagangan crypto.
Ciphertrace juga mengidentifikasi transfer ke dompet dingin Binance tua yang diyakini perusahaan dimaksudkan untuk mengendalikan penyelidik.
Ciphertrace meluncurkan ‘penilaian risiko prediktif’
Ciphertrace hari ini mengumumkan pengenalan “penilaian risiko transaksi real-time” yang dimaksudkan untuk menandai transaksi Bitcoin yang mencurigakan sebelum konfirmasi mereka ke rangkaian perangkat lunaknya.
Perangkat lunak baru ini dimaksudkan untuk memungkinkan pertukaran crypto, pemroses pembayaran, dan operator ATM untuk dengan cepat membekukan dan menyelidiki transaksi yang mencurigakan sebelum mereka diselesaikan di blockchain.
