Australian Securities and Investments Commission atau ASIC; telah menuduh mantan perwakilan nasional Australia dari BitConnect atas keterlibatannya dalam skema Ponzi crypto multi-miliar dolar.
Menurut pernyataan 17 November dari ASIC, komisi – dengan bantuan dari Biro Investigasi Federal AS – telah mendakwa John Louis Anthony Bigatton atas perannya bekerja untuk BitConnect dari Agustus 2017 hingga Januari 2018.
Dia menghadapi empat pengadilan karena membuat pernyataan yang menyesatkan atau salah yang berdampak pada partisipasi pasar, satu tuduhan mengoperasikan skema investasi terkelola yang tidak terdaftar, dan satu tuduhan menyediakan layanan keuangan tidak berlisensi.
Setiap dakwaan tentang membuat pernyataan palsu dapat membawa hukuman maksimal 10 tahun penjara dengan dua dakwaan lainnya masing-masing membawa hukuman hingga 5 dan 2 tahun. Ini berarti promotor BitConnect, 52 tahun, berpotensi menghadapi hukuman seumur hidup.
Bitconnect adalah salah satu skema Ponzi terbesar dan paling terkenal di dunia crypto. Proyek ini menipu ribuan orang untuk berinvestasi dengan menawarkan pengembalian pinjaman yang sangat tinggi yang tidak realistis menggunakan token aslinya. Platform pinjaman mengumpulkan sekitar $ 2,5 miliar sebelum ditutup pada Januari 2018 sebagai tanggapan atas perintah penghentian dan penghentian dari Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas.
Penyelidikan atas keterlibatan Bigatton dalam skema tersebut juga dimulai pada 2018; ketika Pengadilan Federal Australia membekukan asetnya dan memberlakukan pembatasan perjalanan pada warga negara Australia tersebut. Biggaton konon menghasilkan hingga $ 100.000 melalui perannya dalam penipuan Bitconnect.
Kasus Biggaton akan kembali ke pengadilan pada 2 Februari. Pihak berwenang juga dilaporkan membuka penyelidikan yang tidak terkait dengan hilangnya istrinya, yang menghilang pada Maret 2018.
