tether terus memantau dan menghukum aktivitas terlarang. Pada tanggal 14 Mei, mereka mengidentifikasi dan membekukan USDT senilai $5,2 juta dalam upaya untuk menegakkan kontrol jaringan yang ketat dan memerangi pencucian uang.

Dana terlarang tersebut pertama kali ditandai oleh platform pelacakan blockchain MisTrack . USDT yang dibekukan didistribusikan ke 12 dompet Ethereum (ETH), ditandai sebagai “Alamat Terlarang USDT.” Dana tersebut diduga telah dicuci dari berbagai skema phishing.

USDT yang Dibekukan Menunjukkan Upaya Tether untuk Memerangi Aktivitas Terlarang

Langkah-langkah proaktif Tether untuk memerangi aktivitas terlarang di industri mata uang kripto telah disorot dalam tindakan baru-baru ini, yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjaga integritas dan keamanan jaringan.

Pada bulan Maret 2024, Tether bermitra dengan Departemen Kehakiman AS (DoJ) dan Biro Investigasi Federal (FBI) untuk menyita USDT senilai $1,4 juta dari jaringan penipuan dukungan teknis.

Kewaspadaan Tether meluas ke pemantauan alamat USDT, dengan tindakan besar yang diambil untuk memasukkan alamat-alamat yang mencurigakan ke dalam daftar hitam.

Perusahaan memasukkan tiga alamat Ethereum ke dalam daftar hitam yang menyimpan lebih dari $150 juta dalam USDT pada Januari 2022. Hal ini diikuti dengan pembekuan $8,2 juta dalam USDT di Ethereum pada bulan Oktober 2022, dengan 215 alamat USDT berbasis Ethereum ditambahkan ke daftar hitam.

Tether cepat merespons ancaman yang muncul. Pada akhir tahun 2022, penerbit USDT membekukan lebih dari $360 juta aset yang terkait dengan aktivitas terlarang dan mengambil tindakan terhadap USDT terkait dengan aktivitas teroris di Ukraina dan Israel , membekukan $817,000 pada Oktober 2023.

Selain itu, pada November 2023, $225 juta USDT yang terkait dengan penipuan percintaan dibekukan .

Sementara itu, Tether telah bermitra dengan Chainalysis untuk mengembangkan alat pemantauan dan analisis untuk mengidentifikasi dompet yang mungkin menimbulkan risiko atau dikaitkan dengan alamat terlarang atau terkena sanksi.

USDT yang Dibekukan Terjadi di Tengah Potensi Pengawasan Pemerintah AS

Pembekuan USDT yang dilakukan Tether baru-baru ini menyusul laporan PBB yang mengidentifikasi USDT sebagai mata uang kripto pilihan untuk pencucian uang, sehingga memicu spekulasi potensi penyelidikan pemerintah AS.

CEO Ripple Brad Garlinghouse menambah pemicunya dengan menyatakan bahwa pemerintah AS memang menargetkan Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia.

Berbicara di podcast Kelas Dunia , Garlinghouse menyatakan, “Pemerintah AS sedang mengejar Tether, itu jelas bagi saya,” mengungkapkan ketidakpastian tentang implikasi tindakan regulasi terhadap Tether meskipun perannya penting dalam ekosistem mata uang kripto.

Pernyataan ini mendapat tanggapan tajam dari CEO Tether Paolo Ardoino, yang mengkritik Garlinghouse sebagai “CEO yang kurang informasi.”

Ardoino menyoroti bahwa Ripple sendiri sedang diselidiki SEC dan menyindir bahwa komentar Garlinghouse didorong oleh stablecoin Ripple yang akan datang, yang dapat bersaing dengan USDT.

Dia juga menyoroti kolaborasi Tether dengan lembaga penegak hukum untuk memerangi aktivitas terlarang. Perusahaan telah bekerja dengan 24 agensi di lebih dari 40 negara, menanggapi 198 permintaan untuk memblokir dompet dalam 12 bulan terakhir dan 339 permintaan dalam tiga tahun terakhir.

Kolaborasi ini berperan penting dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang terkait dengan aktivitas terlarang yang melibatkan USDT.