Scammers menghasilkan $24 juta dalam bitcoin selama enam bulan pertama tahun 2020. Skema penipuan sangat profesional dan agresif. Selama enam bulan itu scammer mempromosikan pertukaran aset digital palsu dengan situs web amatir penuh dengan kesalahan ejaan.

Whale Alert mengatakan pihaknya mengumpulkan dan menganalisis “ratusan ribu” data dari laporan, situs web, dan alamat bitcoin menggunakan pelacak blockchain, Scam Alert.

Menurut laporan itu, scammers menghasilkan $ 38 juta BTC dalam empat tahun terakhir, tidak termasuk skema Ponzi. Pada akhir 2020, Whale Alert memperkirakan bahwa scammers akan menghasilkan $ 50 juta dalam pendapatan tahunan – peningkatan 2.000% sejak 2017.

Ada puluhan jenis penipuan seperti sextortions, pertukaran palsu, penawaran koin awal palsu, pemulihan bitcoin, dan penipuan video. Tetapi jenis penipuan yang paling menonjol saat ini adalah giveaway, kata Whale Alert.

Whale Alert mengatakan metodologi yang ditingkatkan menunjukkan bahwa “seluruh tim profesional” mungkin berada di belakang beberapa penipuan yang paling sukses.