Seorang pria berusia 40 tahun dari Auckland telah ditangkap karena dugaan skema pencucian uang yang dia atur. Dia telah dilayani dengan banyak cuan, di antaranya transaksi cryptocurrency yang meragukan dan pembelian barang mewah.

Menurut  laporan berita baru-baru ini , pria yang ditangkap menghadapi 30 dakwaan atas tindakannya; yang sebagian besar terkait dengan pencucian uang. Setelah muncul di Pengadilan Distrik Auckland, Hakim Komunitas Dianne Hale memberinya anonimitas sementara.

Sesuai laporan, tersangka telah menerima ribuan dolar Selandia Baru untuk membeli cryptocurrency dalam transaksi pencucian uang.

Selain itu, beberapa dakwaan menuduh dirinya telah membeli kendaraan mewah untuk mencuci dana. Lebih khusus lagi, pria itu menghabiskan $ 421.000 untuk Lamborghini; dan sekitar $ 288.888 untuk Mercedes G63 Hitam. Terdakwa juga telah membeli properti East Auckland senilai $ 1,7 juta sehubungan dengan pencucian uang.

Buket dakwaan juga mencakup dia menerima uang tunai dalam jumlah yang tidak diketahui untuk pencucian uang dari seseorang di Bandara Auckland awal tahun ini, ditambah mendapatkan lebih dari satu juta dolar dari bank, yang diduga menggunakan identitas palsu.

Penggerebekan polisi Selandia Baru adalah bagian dari penyelidikan yang lebih besar , di mana penegak hukum menyita jutaan aset, kendaraan mewah dan properti kelas atas. Apa yang disebut Operation Brookings telah dilaporkan sebagai investigasi jangka panjang oleh Financial Crime Group terhadap aktivitas pencucian uang di negara tersebut.

Selama aksi baru-baru ini, polisi Selandia Baru menyita total tujuh mobil mewah, sebuah perahu dan tiga sepeda motor, uang tunai sekitar $ 250.000, ditambah properti di Half Moon Bay, Te Atatū dan New Lynn – semuanya dengan perkiraan nilai setidaknya $ 3,3 juta.

Empat pria dan dua wanita, dari usia 29 hingga 65 tahun, telah ditangkap dan didakwa atas kasus pencucian uang.