Hakim pengadilan distrik federal akan menentukan hukumannya sesuai dengan Pedoman Hukuman AS dan faktor hukum lainnya.
Alexander Vinnik, salah satu pendiri pertukaran kripto yang diduga ilegal, BTC-e, telah mengakui kesalahannya dalam konspirasi pencucian uang yang melibatkan pertukaran mata uang kripto. Pengakuan ini menyusul penyelidikan yang lebih luas yang mengungkap aktivitas ilegal ekstensif di bursa dari tahun 2011 hingga 2017.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) melaporkan bahwa selama kepemimpinan Vinnik, BTC-e memproses lebih dari $9 miliar transaksi dan memiliki basis pengguna melebihi satu juta secara global, dengan banyak pengguna dari Amerika Serikat. Hakim pengadilan distrik federal akan menentukan hukumannya sesuai dengan Pedoman Hukuman AS dan faktor hukum lainnya.
Departemen Kehakiman AS menyoroti bahwa platform tersebut digunakan untuk mencuci dana yang diperoleh dari berbagai aktivitas kriminal, termasuk peretasan komputer, serangan ransomware, dan perdagangan narkoba.
Menurut DOJ, penyelidikan mengungkapkan bahwa BTC-e beroperasi tanpa langkah-langkah kepatuhan hukum yang penting, termasuk pendaftaran dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) dan penerapan protokol Anti-Pencucian Uang (AML) atau Kenali Pelanggan Anda (KYC).
Kekurangan ini membuat BTC-e populer di kalangan individu yang ingin menyembunyikan transaksi uang dari penegak hukum. Selain itu, Vinnik diketahui telah mendirikan banyak perusahaan cangkang dan rekening keuangan secara global, memungkinkan transfer dana ilegal melalui BTC-e. Kegiatan ini mengakibatkan kerugian pidana dengan total sedikitnya $121 juta.
Vinnik telah terlibat dalam perselisihan hukum selama lima tahun terakhir atas dugaan perannya sebagai dalang BTC-e. Pertukaran mata uang kripto dikatakan mendapat untung dari berbagai aktivitas terlarang yang menggunakan platform tersebut untuk mencuci Bitcoin senilai sekitar $4 miliar.
Vinnik ditangkap atas tuduhan pencucian uang di Yunani pada tahun 2017 melalui surat perintah AS dan diekstradisi ke Prancis pada tahun 2020. Di Prancis, Vinnik dibebaskan dari tuduhan ransomware tetapi dihukum atas tuduhan pencucian uang dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara .
Pengacara Vinnik mengajukan banding yang gagal , menyatakan bahwa Vinnik hanyalah karyawan pertukaran dan tidak terlibat dalam aktivitas terlarang di BTC-e. Setelah menjalani dua tahun penjara di Prancis, dia diekstradisi ke AS pada 5 Agustus 2022.
Departemen Kehakiman mengakui kerja sama pemerintah Yunani dalam mengekstradisi Vinnik ke Amerika Serikat. Vinnik sebelumnya telah mencoba untuk mendapatkan kesepakatan pertukaran tahanan agar dia dianggap sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan tahanan antara Rusia dan Amerika Serikat.
Otoritas AS telah mengajukan tuntutan pidana serupa terhadap pertukaran kripto dan eksekutifnya. Pada 28 Maret, mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena tujuh tuduhan kejahatan.
