AS memerintahkan Binance untuk membayar denda dan penyitaan sebesar USD 4.3 miliar terkait kasus tersebut.
Miliarder pendiri Binance, Changpeng Zhao, dikabarkan telah memulai masa hukuman di penjara Lompoc, California terkait kasus pencucian uang di bursa kripto miliknya.
Melansir CNBC International, Minggu (2/6/2024), Zhao dijatuhi hukuman empat bulan penjara pada April 2024 setelah mengaku bersalah atas tuduhan tindak pidana pencucian uang di bursa kripto miliknya.
CNBC tengah mencoba untuk menghubungi tim hukum Zhao di Latham & Watkins untuk mengkonfirmasi kabar penahanannya.
Hukuman yang dijatuhkan kepada mantan bos Binance itu diputuskan kurang dari tiga tahun, yang dituntut oleh jaksa federal untuknya. Sementara dari pihak terdakwa, telah meminta masa percobaan lima bulan.
“Saya minta maaf,” kata Zhao kepada Hakim Distrik AS Richard Jones sebelum menerima hukumannya. “Saya percaya langkah pertama untuk mengambil tanggung jawab adalah mengakui kesalahan sepenuhnya,” ungkapnya di pengadilan. “Di sini saya gagal menerapkan program anti pencucian uang yang memadai. Saya sekarang menyadari betapa seriusnya kesalahan itu,” tuturnya.
Pada November 2023, Zhao, umumnya dikenal sebagai “CZ,” membuat kesepakatan dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan penyelidikan multi-tahun terhadap Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia. Sebagai bagian dari proses tersebut, Zhao mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan. Meskipun dia tidak lagi menjalankan perusahaan, Zhao dilaporkan memiliki sekitar 90% saham di Binance.
Dugaan tindak pidana termasuk dengan sengaja gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank di AS, dan mengizinkan Binance memproses transaksi yang melibatkan hasil aktivitas pelanggaran hukum, termasuk antara orang Amerika dan individu dalam yurisdiksi sanksi.
AS memerintahkan Binance untuk membayar denda dan penyitaan sebesar USD 4.3 miliar atau Rp. 69,8 triliun. Sedangkan pihak Zhao setuju untuk membayar denda USD 50 juta.
