Dua pria Kanada telah ditangkap dan didakwa melakukan penipuan karena diduga menipu investor sebesar $40 juta CAD – sekitar $30 juta USD –dalam skema investasi kripto dan valuta asing.
Memproklamirkan diri sebagai “Raja Kripto” Aiden Pleterski, 25, didakwa melakukan penipuan dan pencucian uang atas perannya dalam dugaan skema Ponzi. Rekannya, Colin Murphy, 27 tahun, didakwa melakukan penipuan, Komisi Sekuritas Ontario mengumumkan Rabu.
Tuntutan pidana tersebut, yang merupakan hasil penyelidikan selama 16 bulan yang disebut oleh pihak berwenang Kanada sebagai Project Swan, terjadi di tengah kasus kebangkrutan yang sedang berlangsung terkait dengan dugaan skema yang telah menjadi perhatian banyak media di Kanada.
Menurut dokumen pengadilan dan laporan media lokal, antara tahun 2021 dan 2022, sekitar 160 investor memberi Pleterski dan perusahaannya, AP Private Equity Limited, sekitar $40 juta dalam dolar Kanada ($30 juta USD) untuk diinvestasikan atas nama mereka dalam kripto dan valuta asing. pasar. Beberapa dari investor tersebut, menurut laporan, mengambil pinjaman untuk berinvestasi di Pleterski.
Wali amanat yang mengawasi kasus kebangkrutan menyimpulkan bahwa Pleterski hanya menginvestasikan 2% dari uang yang diberikan kepadanya, dan menghabiskan setidaknya $16 juta untuk dirinya sendiri – membeli lebih dari 10 mobil mewah, bepergian ke luar negeri, dan menyewa rumah besar di tepi danau senilai $8,4 juta seharga $45,000 per bulan. Dua McLaren, dua BMW dan satu Lamborghini disita selama proses kebangkrutan.
Pleterski, yang juga seorang livestreamer kecil-kecilan, memposting video petualangannya – termasuk berbagai liburan ke tempat-tempat seperti Los Angeles, London dan Miami, mengendarai Lamborghini dan McLaren sewaan, dan merinci pengeluarannya. Dalam salah satu video, di mana Pleterski memfilmkan dirinya sedang merakit model Lego Titanic, dia memperkirakan bahwa dia telah menghabiskan $150.000 untuk membeli Lego sejak tahun 2021.
Selama proses kebangkrutan, Pleterski menyebut dirinya sebagai “anak berusia 20-an tahun” dan mengatakan kepada kreditor bahwa dia tidak terorganisir dan tidak menyimpan catatan keuangan atau pembayarannya, menurut laporan dari CBC.
Dugaan penculikan
Pada bulan Desember 2022, Pleterski diduga diculik, dipukuli, dan disiksa oleh lima korban skema Ponzi miliknya. Menurut laporan, para tersangka penculik Pleterski menahannya selama tiga hari dan menyiksanya sebelum menuntut tuan tanah yang menjadi mentornya membayar uang tebusan sebesar $3 juta untuk pembebasannya.
Pleterski akhirnya dibebaskan, tetapi video berdurasi 12 menit yang menampilkan dirinya, tampak bengkak dan memar saat meminta maaf kepada investor – yang kemudian dikatakan oleh pengacaranya sebagai paksaan – telah diposting ke media sosial.
Empat tersangka pelaku telah ditangkap dan didakwa melakukan penculikan.
Pemain NBA kelahiran Toronto, Shai Gilgeous-Alexander, membeli rumah tepi danau senilai $8,4 juta yang pernah disebut Pleterski sebagai rumah, tetapi mengajukan gugatan terhadap penjual tersebut untuk membatalkan pembelian tersebut setelah dia mengetahui hubungannya dengan Pleterski. Menurut laporan, Gilgeous-Alexander dan pacarnya menerima “kunjungan ancaman” dari seorang pria yang mencari Pleterski dan kemudian mengetahui bahwa ada ancaman untuk membakar rumah tersebut.
Langkah selanjutnya untuk Pleterski
Pleterski dibebaskan dengan jaminan $100.000 pada hari Selasa, ditandatangani oleh orang tuanya, menurut laporan hari Rabu dari CBC. Persyaratan jaminan Pleterski mengharuskan dia menyerahkan paspornya, menahan diri untuk tidak memposting apa pun di media sosial tentang masalah keuangan, dan tidak membeli atau memperdagangkan kripto, tambah laporan itu.
Komisi Sekuritas Ontario mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan merilis “informasi lebih lanjut” mengenai kasus ini pada hari Kamis.
