Direktur penegakan hukum Gurbir Grewal mengatakan Silvergate diduga “gagal mendeteksi hampir $9 miliar dalam transfer mencurigakan antara FTX dan entitas terkaitnya.”

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah mengajukan gugatan terhadap Silvergate Capital Corporation, perusahaan induk di balik bank pro-kripto yang diduga membantu memfasilitasi penipuan di bursa FTX yang sudah tutup.

Dalam pengajuan pada tanggal 1 Juli di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, SEC menuduh bahwa Silvergate, mantan CEO Alan Lane, dan mantan Kepala Pejabat Risiko Kathleen Fraher menyesatkan investor mengenai kekuatan program kepatuhan Undang-Undang Kerahasiaan Bank/Anti Pencucian Uang dan “pemantauan pelanggan kripto” seperti FTX.

Regulator juga mendakwa mantan Kepala Keuangan Silvergate, Antonio Martino, dengan tuduhan “menyesatkan investor tentang kerugian perusahaan dari penjualan sekuritas yang diharapkan menyusul keruntuhan FTX.” Semua pihak, kecuali Martino, telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan SEC.

baca Juga Pada bulan April, Bitcoin menghadapi penurunan harga tertajam sejak keruntuhan FTX

“Tuduhan yang dibuat oleh SEC tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab, dan saya berharap dapat mengajukan kasus saya di pengadilan dan membersihkan nama saya,” kata Martino, menurut pernyataan kepada Cointelegraph yang diberikan oleh pengacaranya di firma hukum Linklaters.

Menurut direktur penegakan SEC, Gurbir Grewal, Silvergate diduga “gagal mendeteksi hampir $9 miliar dalam transfer mencurigakan antara FTX dan entitas terkaitnya,” yang mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Ia menuduh perusahaan dan para eksekutifnya “berusaha keras” menyesatkan investor setelah keruntuhan FTX dari November 2022 hingga Januari 2023.

Sumber: Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat

SEC menyatakan Silvergate setuju membayar denda perdata sebesar $50 juta “tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut,” sementara Lane dan Fraher setuju membayar masing-masing $1 juta dan $250.000.

Penyelesaian ini akan bergantung pada persetujuan pengadilan. Tindakan penegakan hukum komisi ini dilakukan bersamaan dengan penyelesaian antara Silvergate dan Dewan Gubernur Sistem Federal Reserve serta Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California.

Silvergate dilikuidasi secara sukarela pada Maret 2023 setelah beberapa perusahaan kripto mengumumkan niat mereka untuk memutus hubungan dengan bank tersebut, dengan tuduhan memiliki hubungan dengan FTX. Bursa kripto FTX kolaps dan mengajukan kebangkrutan pada November 2022, yang mengakibatkan tuntutan pidana terhadap beberapa eksekutif, termasuk mantan CEO Sam Bankman-Fried, yang saat ini menjalani hukuman 25 tahun penjara federal.

Baca Juga Mantan Pengacara Ungkap Sisi Gelap Kripto Melalui Kasus Bos Binance dan FTX

Pengaduan tersebut menyatakan bahwa di bawah Bankman-Fried, FTX telah “mengarahkan nasabah untuk mentransfer uang ke rekening Alameda di Silvergate dengan imbalan aset” di bursa kripto. Mantan CEO tersebut juga memberikan testimoni untuk situs web bank yang mendukung kripto tersebut, dengan mengklaim bahwa situs tersebut “merevolusi perbankan untuk perusahaan blockchain.”

Tindakan SEC juga menyusul keputusan hakim yang menyetujui gugatan class action yang diajukan oleh pengguna FTX terhadap Silvergate, yang menuduh bahwa bank tersebut telah mengetahui adanya aktivitas penipuan di bursa kripto tersebut. Perusahaan tersebut telah membantah tuduhan tersebut.

Pada tanggal 27 dan 28 Juni, Mahkamah Agung AS mengeluarkan dua pendapat yang dapat memengaruhi cara SEC menangani kasus penegakan hukum kripto. Salah satu pendapat menyatakan bahwa terdakwa dalam kasus perdata SEC terkait penipuan sekuritas berhak atas pengadilan juri.

sumber atikel cointelegraph