Polisi Hong Kong pada hari Selasa menangkap tiga orang yang terkait  dengan sindikat penipuan yang diduga menipu setidaknya 10 penduduk sebesar HK$5,1 juta (US$653.900) melalui tiket pembicaraan investasi virtual palsu.

Pihak berwenang mengungkapkan bahwa para korban ditipu untuk menawar tiket palsu ke acara bincang-bincang investasi virtual dengan tujuan untuk menjualnya kembali demi mendapatkan keuntungan.

Polisi Hong Kong Menangkap Tiga Orang dalam Penipuan Tiket Seminar Investasi Virtual Palsu

Polisi melaporkan bahwa sindikat tersebut mengundang target ke seminar investasi di kantor kelas A di Kowloon Bay. Para penipu memikat para peserta ke dalam skema penipuan dengan janji keuntungan tinggi dan tanpa risiko, dengan menawar tiket masuk untuk acara bincang-bincang investasi melalui platform perdagangan palsu yang dikendalikan oleh sindikat tersebut.

Penjabat Inspektur Man Cheuk-hei dari distrik Sau Mau Ping menyatakan bahwa para penipu membujuk para korban untuk menyetor uang ke platform perdagangan palsu, dan menjanjikan pengembalian bulanan sebesar bunga 7%. 

Sindikat yang mulai beroperasi pada November 2022 ini menghadapi dakwaan konspirasi penipuan yang berpotensi hukuman penjara hingga 14 tahun. Polisi menyita lima ponsel dan uang tunai senilai HK$15.000 dan 30.000 yuan (US$4.145).

Inspektur Tam Ho-yin dari regu kejahatan distrik Sau Mau Ping menjelaskan bahwa penawaran untuk setiap tiket dimulai dari 100 koin Tether, setara dengan HK$780. Para korban diberitahu bahwa mereka dapat menjual tiket keesokan harinya dengan harga 300 koin Tether tetapi menghadapi biaya penanganan yang tinggi untuk penawaran mereka. Ketika harga penawaran meningkat, para penipu mengklaim bahwa mereka pada akhirnya akan membeli kembali semua tiket dengan harga 15.000 koin Tether yang melambung.

“Uang yang diduga diperoleh korban dalam proses ini adalah milik korban lainnya,” kata Tam.

Beberapa korban, yang mendapatkan keuntungan, memperkenalkan keluarga dan teman mereka pada skema tersebut. Platform perdagangan menghentikan operasinya ketika sindikat tidak dapat menemukan target baru, meninggalkan mereka yang masih mengalami kerugian besar.

Tam menambahkan, ketika korban mencoba menarik uang, penipu membuat alasan dan menolak. Penipu bahkan menuntut biaya administrasi selangit sebelum memproses permintaan apa pun. Khususnya, polisi mendesak calon korban lainnya untuk melapor. 

SFC Hong Kong dan Kepolisian Bermitra untuk Memerangi Penipuan Kripto

Hong Kong mengalami peningkatan besar dalam kasus penipuan, dengan peningkatan laporan sebesar 42,6 persen pada tahun lalu, dengan total 39.824 kasus dibandingkan dengan 27.923 kasus pada tahun 2022. Kerugian finansial dari kasus-kasus ini melonjak sebesar 89 persen, mencapai HK$9,1 miliar pada tahun 2023, naik dari HK $4,8 miliar pada tahun sebelumnya.

Menanggapi meningkatnya jumlah penipuan di dunia mata uang kripto Hong Kong, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) dan Kepolisian Hong Kong telah bermitra untuk mengatasi masalah ini . Kolaborasi ini diperkuat dalam pertemuan mereka pada tanggal 28 September. Tujuan utama dari kelompok yang baru dibentuk ini adalah untuk memantau aktivitas melanggar hukum yang terkait dengan platform perdagangan aset virtual (VATP) di wilayah Hong Kong.

Katalis utama bagi inisiatif ini adalah pengawasan ketat terhadap bursa JPEX, yang merupakan kasus penipuan terbesar dalam sejarah Hong Kong. Tuduhan muncul bahwa JPEX mengiklankan layanannya tanpa mendapatkan lisensi yang diperlukan dari SFC. Pengawasan dan aktivitas terlarang lainnya diduga mengakibatkan kerugian sekitar $166 juta, yang berdampak pada lebih dari 2.086 investor.

Untuk mencegah individu menjadi korban penipuan yang melibatkan platform kripto palsu dan tidak berlisensi, SFC telah mempublikasikan daftar lisensi , yang mencakup VATP yang tidak berlisensi dan mencurigakan serta yang berada di ambang penutupan. Daftar tersebut juga menampilkan VATP yang saat ini menunggu persetujuan SFC.