Sejak diluncurkan, Tether telah membekukan aset senilai lebih dari $1 miliar yang terkait dengan aktivitas terlarang setelah ada permintaan dari lembaga penegak hukum.Penerbit Stablecoin Tether membekukan $5.2 juta stablecoin Tether-nya
terkait dengan penipuan phishing pada 14 Mei. USDT ini disimpan di 12 dompet Ethereum yang diberi tag sebagai “Alamat Terlarang USDT.”
Kepala petugas keamanan perusahaan analitik on-chain SlowMist mengatakan bahwa alamat tersebut digunakan untuk mencuci dana dari penipuan phishing tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, telah membekukan aset miliaran dolar yang terkait dengan peretasan, eksploitasi, dan penipuan. Dalam postingan X, CEO Tether Paolo Ardoino mengatakan perusahaannya telah memblokir lebih dari $1,3 miliar sejak diluncurkan, dengan sekitar $1,6 juta terkait dengan pendanaan teroris.
Pada Januari 2022, Tether menambahkan tiga alamat Ethereum yang menyimpan USDT senilai lebih dari $150 juta ke daftar hitamnya. Pada bulan Oktober 2022, Tether membekukan $8,2 juta USDT di Ethereum dan menambahkan 215 alamat USDT berbasis Ethereum ke daftar hitamnya.
Pada akhir tahun 2022, Tether telah membekukan aset lebih dari $360 juta. Pada bulan Oktober 2023, penerbit stablecoin membekukan $817,000 dalam USDT terkait dengan aktivitas teroris di Ukraina dan Israel . Sebulan kemudian, mereka membekukan $225 juta dalam USDT yang terkait dengan penipu asmara .
Penerbit stablecoin juga telah bekerja dengan 24 lembaga penegak hukum di lebih dari 40 negara. Perusahaan tersebut berkolaborasi dalam 198 permintaan dari lembaga penegak hukum untuk memblokir dompet dalam 12 bulan terakhir dan 339 dalam tiga tahun terakhir.
Tether juga menawarkan kontrol pasar sekunder untuk membekukan aktivitas yang terkait dengan orang-orang yang terkena sanksi dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Amerika Serikat. Setiap perusahaan atau individu yang dikendalikan atau dimiliki oleh negara-negara yang terkena sanksi termasuk dalam daftar.
Penggunaan teknologi buku besar yang terdesentralisasi memungkinkan perusahaan kripto untuk memantau dana secara on-chain, dan sifat stablecoin yang terpusat memungkinkan penerbitnya untuk membekukan aset yang terkait dengan aktivitas terlarang atas permintaan lembaga penegak hukum.
Cointelegraph menghubungi Tether untuk memberikan komentar tentang alamat yang dilarang dan penipuan phishing mana yang terkait dengannya tetapi tidak mendapat tanggapan melalui publikasi.
