Dompet mata uang kripto yang terkait dengan Genesis Trading telah mentransfer Bitcoin senilai sekitar $720 juta ke bursa Coinbase selama sebulan terakhir, yang menunjukkan potensi likuidasi.
Dompet tersebut telah memindahkan lebih dari 12.600 Bitcoin, setara dengan sekitar $719,9 juta, dalam 30 hari terakhir, menurut data dari Arkham Intelligence . Khususnya, transaksi ini sebagian besar melibatkan transfer 500 hingga 700 BTC.
Dompet Genesis Menampung 33.356 BTC
Dompet yang berlabel Genesis Trading tersebut memiliki saldo tetap sebesar 33.356 Bitcoin, yang merupakan penurunan signifikan dari kepemilikannya sejumlah lebih dari 46.000 BTC sebulan yang lalu pada tanggal 12 Juni. Waktu transfer Bitcoin bernilai jutaan dolar ini terjadi dua bulan setelah Letitia James, jaksa agung Negara Bagian New York, mengumumkan penyelesaian dengan Genesis Trading.
Penyelesaian tersebut mengharuskan Genesis membayar $2 miliar kepada investor yang tertipu yang terlibat dalam program Earn-nya. Perjanjian itu juga mengamanatkan pengembalian dana kepada investor Genesis dan memberlakukan larangan operasi perusahaan di New York.
Mengingat jumlah aset dalam dompet berlabel Genesis Trading dan transfer terkini ke Coinbase, masuk akal untuk berasumsi bahwa dompet tersebut bersiap untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar kembali pengguna yang terpengaruh oleh penyelesaian tersebut.
Saat ini, dompet tersebut menampung mata uang kripto senilai total $2,28 miliar, dengan Bitcoin menyumbang $1,91 miliar dari kepemilikannya. Ether menjadi kepemilikan terbesar kedua, senilai $364 juta.
Baca Juga: Harga Bitcoin Mendekati $63.000 di Tengah Reli Pasar yang Lebih Luas
Angka-angka ini melampaui aset digital senilai $2 miliar yang harus dibayarkan Genesis sebagai kompensasi kepada investor yang tertipu dalam program Earn-nya.
Khususnya, pada tanggal 14 Juni, kantor Jaksa Agung New York mengumumkan bahwa mereka telah memulihkan lebih dari $50 juta dari Gemini, yang akan dikembalikan kepada investor dalam program Earn di bursa tersebut.
Penyelesaian itu juga melarang Gemini mengoperasikan program pinjaman mata uang kripto apa pun di New York.
Kisah Kejadian
Kisah Genesis telah terungkap sejak Oktober 2023 ketika kantor Jaksa Agung New York mengajukan gugatan terhadap Genesis dan Digital Currency Group, CEO-nya Barry Silbert, dan mantan CEO Genesis Soichiro Moro. Gugatan tersebut menuduh bahwa Genesis telah menipu 230.000 investor, termasuk penduduk New York, melalui program Earn dan gagal mengungkapkan risiko terkait.
Dalam masalah hukum terkait, NYAG juga mengajukan gugatan terhadap mantan CEO Celsius Alex Mashinsky karena diduga menyembunyikan kondisi keuangan platform yang buruk. Mashinsky saat ini menghadapi tuntutan pidana di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York terkait dengan penipuan sekuritas, penipuan lewat kawat, dan konspirasi untuk melakukan penipuan, dengan persidangan diperkirakan akan dimulai pada Januari 2025.
Perlu dicatat bahwa Amerika Serikat dan Jerman telah melikuidasi sebagian cadangan Bitcoin mereka. Lebih jauh lagi, ada pula rencana distribusi Bitcoin yang menjadi hak milik para mantan pelanggan bursa mata uang kripto Mt. Gox yang sudah tutup, yang dapat melibatkan hingga 140.000 BTC yang memasuki pasar. Karena aksi jual ini pasti dapat menurunkan harga, hal ini menyebabkan turbulensi pasar dan meningkatnya volatilitas.
Baca Juga: Pemerintah Jerman Telah Jual Bitcoin Setara 0,25% Pasokan di Dunia
