Parlemen Spanyol akan memberikan suara pada undang-undang peraturan pertukaran kripto baru di “paruh kedua tahun 2020” – setelah Kementerian Urusan Ekonomi dan Transformasi Digital mengumumkan sedang bersiap untuk mengawasi platform perdagangan negara.
Menurut sebuah pernyataan resmi, kementerian mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan rancangan undang-undang yang akan memaksa pertukaran crypto, penyedia dompet dan penyedia layanan kripto crypto yang beroperasi di Spanyol untuk mematuhi anti pencucian uang (AML) baru dan protokol pendanaan teroris.
Menurut ketentuan undang-undang baru, perusahaan cryptoasset harus mendaftar dengan regulator keuangan dan membuktikan bahwa mereka memenuhi persyaratan AML jika mereka ingin melanjutkan operasi mereka. Undang-undang tersebut akan melihat perusahaan menggunakan sistem identifikasi “nama asli”, mungkin sejalan dengan pedoman perbankan asli-nama Korea Selatan, yang awal tahun ini diabadikan menjadi undang-undang – mulai berlaku awal tahun depan.
Sistem identifikasi ini akan dimasukkan ke dalam “satu registri” untuk dikendalikan dan dipantau oleh regulator – secara teori mengakhiri perdagangan anonim di platform domestik.
Kementerian menambahkan bahwa konsultasi publik mengenai masalah ini sekarang ditutup. Juga dinyatakan bahwa unit intelijen keuangan Spanyol Sepblac (Komisi untuk Pencegahan Pencucian Uang dan Pelanggaran Moneter) telah melihat proposal tersebut dan memberikan persetujuannya.
