Unit Intelijen Keuangan Meksiko baru-baru ini menerbitkan hasil Penilaian Risiko Nasional keduanya. Laporan tersebut menyoroti bahwa risiko pencucian uang di sektor perbankan jauh melampaui masalah yang dihadapi oleh perusahaan tekfin.

Menurut El Economista, apa yang disebut grup “perbankan G7” – BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank, dan Inbursa – mencatat pencucian uang yang jauh lebih banyak di Meksiko daripada perusahaan Blockchain. Perusahaan pialang, firma pertukaran, dan penyedia lembaga perbankan juga termasuk dalam klasifikasi “risiko tinggi” yang diberikan oleh laporan tersebut.

Meskipun sektor fintech masih mungkin menjadi penyebar pencucian uang dan pendanaan terorisme, laporan UIF 2020 tidak memberikan klasifikasi risiko pada sektor tersebut.

Selama konferensi virtual pada bulan Agustus, seorang pejabat dari UNIF menyebutkan bahwa crypto memang menimbulkan risiko aktivitas terlarang, dan mencatat bahwa entitas masih menganggap teknologi sebagai “risiko yang muncul”.

Perlu dicatat bahwa industri blockchain dan teknologi keuangan Meksiko telah hampir dua kali lipat ukurannya hanya dalam dua tahun